Nelle prime ore del 7 febbraio 2021, le acque calme del canale del Dubai Creek sono diventate l'ultima dimora di Stanislav Drugalev, l'architetto del famigerato scambio di criptovalute Garantex. Mentre il sole strisciava oltre l’orizzonte, gettando la sua tonalità dorata sulla scena tranquilla, la scoperta del corpo senza vita di Drugalev interruppe la serenità. Quel giorno divenne un climax agghiacciante nel settore delle criptovalute.

Sotto la guida di Drugalev, Garantex è diventato un centro per coloro che desiderano sfruttare il potenziale della tecnologia blockchain, attirando trader, investitori e speculatori da tutto il mondo. La prematura scomparsa di Stanislav Drugalev ha colpito duramente la comunità cripto.

È stato un semplice scherzo del destino o il risultato di un complicato mix di eventi che hanno coinvolto finanza, potere e geopolitica? Questo enigma è la pietra angolare dell’indagine di Cryptopolitan.

Garantix: l'ascesa di un impero crittografico

Senza dubbio, Garantex è emersa come una forza formidabile nel settore delle criptovalute. Accanto a Drugalev c'erano altri due fondatori: Sergei Mendeleev, un finanziere esperto, e Alex Ntifo-Siao, uno stratega dalla mente acuta. Insieme, hanno creato una piattaforma che presto sarebbe diventata sinonimo della rivoluzione blockchain.

Stanislav Drugalev

La creazione di Garantix è stata in parte ispirata dagli hub tecnologici attivi dell’Estonia, una nazione nota per il suo approccio all’avanguardia digitale. Registrata in questo paradiso tecnologico europeo, Garantix iniziò come un'impresa modesta ma divenne rapidamente un attore influente.

Il successo della piattaforma è stato catalizzato da un fenomeno globale: la pandemia di COVID-19. Mentre il mondo era alle prese con lo sconvolgimento della pandemia, i sistemi finanziari tradizionali non sono stati all’altezza, provocando un’impennata del trading di criptovalute e la successiva corsa al rialzo del 2021.

Confinati nelle loro case, gli investitori si sono rivolti alle piattaforme digitali, cercando rifugio nella natura decentralizzata delle criptovalute. Garantex, con la sua forte infrastruttura e il suo posizionamento strategico, ha capitalizzato questa ondata di interesse.

Alimentato dal fatturato giornaliero della borsa che raggiungeva l’enorme cifra di 300 milioni di rubli, lo stile di vita che offriva ai suoi proprietari era fatto di lusso ed eccessi. Allora abbiamo assistito a numerose spese sontuose, con investimenti da immobili di lusso a articoli di lusso di fascia alta, a dimostrazione del rapido successo finanziario di Garantex e dei suoi fondatori.

Le ombre dietro il successo

Mentre l’influenza di Garantex nel mercato delle criptovalute cresceva, un nuovo personaggio è entrato in scena. Pavel Karavatsky, un uomo il cui passato era complesso quanto le reti che aveva portato con sé, divenne improvvisamente un attore chiave in Garantex.

Il background di Karavatsky dipingeva l’immagine di un uomo che aveva abilmente manovrato attraverso i corridoi del potere. La sua ascesa è iniziata nelle forze dell'ordine russe per poi passare al settore finanziario, dove la sua carriera ha preso una svolta notevole.

Nel 2017, Karavatsky era nel consiglio di amministrazione della Peresvet Bank, un istituto finanziario controllato da Rosneft, uno dei giganti petroliferi russi. Questa nomina è stata una mossa calcolata e orchestrata da figure influenti all’interno dell’establishment russo.

L’ascesa di Karavatsky è stata interamente dovuta ai suoi legami con Oleg Feoktistov e Ivan Tkachev, due nomi che risuonano di potere all’interno dell’apparato di sicurezza russo. Feoktistov, ex vice capo del servizio di sicurezza interna dell’FSB e consigliere del capo di Rosneft, ha la reputazione di essere formidabile nella comunità dell’intelligence. C'era anche Tkachev, noto per la sua influenza nel dipartimento “K”.

L’ingresso di Karavatsky nella Garantex fu dovuto alla sua nota associazione con il co-fondatore e direttore commerciale Alexander Ntifo-Siao, la cui ascesa all’interno della Garantex era stata fulminea.

Dai suoi inizi nel settore edile a San Pietroburgo fino al suo ingresso nel commercio di criptovalute a Mosca, Ntifo-Siao si è dimostrato un formidabile uomo d'affari. La sua collaborazione con Karavatsky, tuttavia, ha suggerito un sottile cambiamento nell’equilibrio di potere di Garantex.

Gli interessi di Ntifo-Siao e Karavatsky si sono uniti in una partnership commerciale che ha influenzato profondamente l’azienda. Questa partnership si è rafforzata il 4 febbraio 2021, quando entrambi sono diventati beneficiari di Fintech Corporation LLC, un'affiliata di Rosneft. Questa mossa mirava chiaramente a prendere il controllo di Garantix.

L’enigma della morte di Drugalev

La sequenza degli eventi che hanno portato alla tragica scoperta del cadavere di Drugalev è iniziata con la sua inaspettata visita a Dubai. Noto per la sua natura riservata, la presenza di Drugalev nell’emirato rappresentò una svolta rispetto alla sua solita routine. Le ore precedenti la scoperta furono avvolte nell'ambiguità, con pochi o nessun testimone dei suoi ultimi momenti.

Le teorie sulla sua morte variano notevolmente. Alcuni credevano che si fosse trattato di un incidente, tragica conseguenza di una sfortunata nuotata. Altri ipotizzarono che si trattasse di un suicidio, guidato da demoni personali sconosciuti o pressioni professionali. Tuttavia, una teoria più sinistra suggeriva un gioco scorretto, un’ipotesi alimentata dai legami finanziari e politici che circondano Garantex.

Oksana Drugaleva e suo marito, Stanislav Drugalev. Crediti: Wall Street Journal

L’assenza di prove critiche, come il laptop di Drugalev, che secondo quanto riferito conteneva l’accesso a portafogli crittografici e dati aziendali sensibili, ha ulteriormente approfondito le cospirazioni. Ciò lasciò spazio a speculazioni e la narrazione ufficiale dell’incidente rimane ancora oggi inconcludente, lasciando una scia di domande senza risposta sulla vera natura della morte di Drugalev.

In seguito

Gli effetti della morte prematura di Drugalev furono immediati e profondi, gettando Garantex nel caos. Sulla scia della tragedia, Alex Ntifo-Siao e Pavel Karavatsky si sono mossi rapidamente per consolidare le loro posizioni all'interno dell'azienda.

Ntifo-Siao, sfruttando la sua posizione di direttore commerciale e i nuovi legami con Fintech Corporation, iniziò ad affermare la sua influenza sulle operazioni di Garantex. Voleva rimodellare la direzione dell’azienda per allinearla alla visione sua e di Karavatsky.

Karavatsky, d'altro canto, operava con una sottigliezza che smentiva le sue ambizioni. Ha orchestrato una serie di mosse strategiche con il suo amico che hanno alterato la traiettoria dell’azienda. Le loro azioni indicavano uno sforzo coordinato per rilevare Garantix. E ci sono riusciti. L’azienda si è subito trovata alla mercé delle autorità russe.

Il gioco di potere in Garantex è iniziato quasi immediatamente, con cambiamenti di statuto e riconfigurazioni del consiglio di amministrazione. La Carta, un tempo documento fondamentale su cui si fondava l’attività di Garantex, è diventata uno strumento nelle loro mani. Il documento è stato modificato, alterando le regole sulla governance e sui diritti degli azionisti.  Intendiamoci; ciò accadde pochi giorni dopo la morte di Drugalev. Le riconfigurazioni del consiglio di amministrazione hanno portato nuovi volti e hanno eliminato la maggior parte di quelli vecchi.

Nel mezzo di queste battaglie nei consigli di amministrazione, l’obiettivo di fondo era chiaro: guidare Garantex in una direzione che servisse gli interessi di pochi eletti, interessi che si estendessero oltre le mura dell’azienda nella finanza globale e nella politica statale.

Nel frattempo era scoppiata una battaglia legale, guidata dallo stesso padre di Drugalev, Konstantin Khazan. La causa, intentata contro i nuovi proprietari di Garantex, ruotava attorno alle modifiche illecite dello statuto. 

Khazan ha sostenuto che queste modifiche, apportate durante un'assemblea di emergenza degli azionisti, non erano etiche e illegali. Ha sostenuto che di fatto escludevano qualsiasi possibilità di trasferire le azioni della società di Drugalev ai suoi eredi legali. Inoltre, la nuova versione dello statuto ometteva in modo evidente qualsiasi disposizione volta a compensare gli eredi per l’enorme impegno finanziario e operativo.

La causa, depositata presso il tribunale distrettuale di Tverskoy di Mosca, ha incontrato inizialmente resistenza e si è conclusa con una sentenza contro Khazan. Tuttavia, per nulla scoraggiato da questa battuta d’arresto e ispirato dall’imposizione delle sanzioni statunitensi contro i nuovi proprietari, Khazan ha persistito nella sua battaglia legale. 

La sua perseveranza è stata ripagata quando, in appello, il tribunale della città di Mosca ha riconosciuto il merito del suo caso. Questa vittoria legale è stata un punto di svolta significativo, consentendo a Khazan di reclamare finalmente una quota del 33% di Garantex, ripristinando così un minimo di giustizia alla famiglia Drugalev sulla scia della loro tragica perdita e delle conseguenti lotte di potere aziendali.

Garantex si è trovata anche in un labirinto di altre battaglie legali e controversie sulla proprietà. La persona giuridica estone, parte fondamentale delle operazioni di Garantix, è diventata il campo di battaglia.

Cominciarono ad emergere manovre legali, con documenti e procure utilizzati strategicamente per cambiare palesemente la governance e la proprietà dell’exchange. Alcuni di questi documenti hanno ottenuto il visto negli Emirati Arabi Uniti e altri in Estonia.

La mano invisibile del governo russo

Le macchinazioni all'interno di Garantex non sono avvenute nel vuoto. Una mano invisibile era in gioco, plasmando gli eventi dall'ombra. Questa mano apparteneva a entità del governo e dei servizi segreti russi, i cui interessi in Garantex andavano oltre i guadagni finanziari.

Il coinvolgimento di Pavel Karavatsky, con i suoi profondi legami con le élite e gli apparati di sicurezza russi, è tutta la prova necessaria per rendersene conto. La sua ascesa al vertice di Garantex è stata una strategia politica attentamente elaborata. Quindi sì, la teoria della manipolazione finanziaria sostenuta dal governo ha guadagnato terreno.

I rapidi cambiamenti nella proprietà e nel controllo di Garantex hanno evidenziato uno sforzo coordinato per reindirizzare le risorse e le capacità dell’azienda al servizio degli interessi statali più ampi. Questa teoria è stata ulteriormente rafforzata dalla natura oscura delle transazioni e dal coinvolgimento di entità legate al governo russo.

Con i cambiamenti di potere interni e le influenze esterne ormai saldamente in atto, Garantex ha subito una trasformazione profonda e di vasta portata. L’exchange di criptovalute ha iniziato a rispecchiare gli interessi strategici della sua nuova leadership e dei suoi sostenitori governativi.

Sotto la guida di Alex Ntifo-Siao e Pavel Karavatsky, l’attenzione di Garantex si è spostata, allineandosi maggiormente agli obiettivi di Fintech Corporation LLC e, per estensione, alle entità collegate al governo russo.

La trasformazione ha anche sollevato questioni cruciali sul ruolo degli attori statali nelle imprese private, in particolare nel settore delle criptovalute. 

Lo studio di animazione e la trama secondaria di Hamas

Parallelamente alla narrazione principale di Garantex, si svolgeva una trama secondaria. Questa sottotrama era incentrata su Flip Animation Studio, un'impresa commerciale apparentemente non correlata che, dopo un esame più attento, ha rivelato profondi legami con Garantex e le più ampie macchinazioni finanziarie in gioco.

Tutto ebbe inizio con Sergey Chunaev, un ex poliziotto dal passato oscuro, che venne coinvolto attivamente nelle operazioni dello studio di animazione. Chunaev, noto per i suoi legami con influenti figure russe e per il suo ruolo in varie strategie aziendali, ha rilevato Flip Animation Studio come CEO verso la fine del 2020. Inizialmente di proprietà di Anna Chernykh e Vitaly Glovyak, lo studio ha visto un'enorme trasformazione sotto la guida di Chunaev.

Chernykh, un artista, e Glovyak, un ex autista con legami con influenti entità imprenditoriali, inizialmente sembravano candidati improbabili per la proprietà di uno studio di animazione.

Sotto il loro mandato e successivamente sotto Chunaev, Flip Animation Studio divenne un punto centrale per le attività finanziarie che si estendevano oltre l'industria dell'animazione. Lo studio sarebbe stato utilizzato come copertura per il riciclaggio di denaro, con legami con varie operazioni finanziarie clandestine, tra cui Garantex.

La società, già sotto esame per il suo improvviso cambio di proprietà e gestione in seguito alla morte di Drugalev, era ora collegata a un sistema che presumibilmente facilitava flussi finanziari illeciti. Questo schema non era limitato ai profitti aziendali ma presumibilmente esteso anche al finanziamento di organizzazioni come Hamas.

Nonostante le sanzioni e la gravità di queste accuse, le operazioni di Garantex nella giurisdizione europea sono proseguite apparentemente senza ostacoli. L'interconnessione tra Flip Animation Studio e Garantex è stata ulteriormente complicata dal coinvolgimento di Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov e Ivan Tkachev.

Questi uomini, conosciuti come le “forze speciali Sechensky”, hanno orchestrato una serie di manovre finanziarie e aziendali. Le loro azioni suggeriscono uno sforzo coordinato per controllare Garantex e sfruttare le sue risorse e capacità, che a quanto pare includeva il finanziamento di organizzazioni sanzionate.

Oltre alle irregolarità finanziarie, le operazioni dello studio sotto Chunaev comportavano anche una serie di strategie legali volte a consolidare il controllo e ad oscurare la proprietà. Le battaglie legali sui diritti di alcuni progetti di animazione, in particolare della serie “Jingliks”, divennero famose.

Tali contenziosi legali hanno spesso coinvolto aziende e privati ​​aventi legami diretti o indiretti con Garantix. Inoltre, i registri finanziari e le transazioni dello studio di animazione sollevavano dubbi sulla vera natura della sua attività. Nonostante abbiano dichiarato costi significativi per la produzione di animazione, la spesa effettiva e la portata operativa dello studio non erano in linea con queste cifre riportate.

Questa discrepanza indicava la possibilità che lo studio venisse utilizzato come veicolo per il riciclaggio di denaro, con costi gonfiati che fungevano da copertura per spostare ingenti somme di denaro con il pretesto di spese aziendali legittime.

La storia di Garantex mostra come il governo e i servizi segreti possano influenzare negativamente settori come quello degli scambi di criptovalute. Sebbene sembrino regolamentare e supervisionare, queste entità sono molto più avide dei truffatori di criptovalute che dicono di voler fermare.

Reportage criptopolita di Jai Hamid e Yaros Belkin