Coinspeaker New York fa causa ad aziende crittografiche per frode da 1 miliardo di dollari ai danni delle comunità di immigrati
Il procuratore generale di New York Letitia James ha intrapreso un'azione legale contro due società crittografiche e i loro promotori. Secondo Reuters, li accusa di aver gestito una truffa da 1 miliardo di dollari che ha preso di mira la fede religiosa di haitiani e di altre comunità di immigrati.
La causa, depositata il 6 giugno 2024 in un tribunale dello stato di Manhattan, rivendica anni di inganno. James afferma che gli investitori, attratti dalle promesse di rendimenti settimanali garantiti, hanno investito oltre 1 miliardo di dollari in NovaTech Ltd per quasi quattro anni prima che crollasse nel maggio 2023. Solo 26 milioni di dollari dei fondi sono stati utilizzati per scambi legittimi.
La causa descrive anche AWS Mining Pty Ltd in una luce simile. James sostiene che questa società abbia falsamente promesso agli investitori un ritorno sull'investimento triplicato entro 15 mesi tramite il mining di criptovalute. Questo schema, che è crollato nel 2019, si basava sul complesso processo di verifica delle transazioni crittografiche e generazione di nuove monete.
Presunte tattiche di culto usate dal “Reverendo CEO”
La causa evidenzia le tattiche manipolative presumibilmente utilizzate dagli imputati. Le vittime sono state prese di mira tramite gruppi di preghiera, piattaforme di social media e comunicazioni WhatsApp, a volte con messaggi in creolo, una lingua ampiamente parlata nelle comunità haitiane.
In totale sono 12 gli individui nominati come imputati, tra cui il team di marito e moglie Cynthia ed Eddy Petion, co-fondatori di NovaTech. Secondo la causa, si ritiene che i Petion risiedano attualmente a Panama.
L'indagine di James ha rivelato un'inquietante dualità nella persona di Cynthia Petion. Pubblicamente, si è presentata come la "Reverenda CEO", descrivendo NovaTech come divinamente ispirata. In privato, si sarebbe definita la "Zookeeper" e si sarebbe riferita cinicamente ai suoi investitori come a una "setta" che seguiva ciecamente ogni sua parola.
Al momento della pubblicazione, i tentativi di contattare Petions, NovaTech, AWS Mining e i loro rappresentanti legali per ottenere un commento non hanno avuto successo.
Schemi piramidali e promesse non mantenute
La causa sostiene che entrambe le operazioni erano schemi piramidali classici, che dipendono dal reclutamento di nuovi investitori per pagare i rendimenti a quelli precedenti. James sostiene anche che NovaTech era uno schema Ponzi, che pagava i vecchi investitori con i depositi di quelli nuovi.
"Queste società di criptovaluta hanno preso di mira comunità di immigrati e religiose con promesse di libertà finanziaria, ma invece hanno rubato i loro soldi e prosciugato i loro risparmi di una vita. [...] Stiamo assistendo ai veri pericoli delle piattaforme di criptovaluta non regolamentate con schemi come questi", ha affermato James.
La causa mira a recuperare i fondi rubati per le vittime, imporre pesanti multe agli imputati e bandirli definitivamente dal settore dei titoli. Questa azione legale mostra chiaramente che New York non consentirà lo sfruttamento di comunità vulnerabili tramite schemi fraudolenti di criptovaluta.
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