Un gruppo di legislatori statunitensi ha chiesto al presidente Joe Biden di intervenire nella detenzione di Tigran Gambaryan, un dirigente di alto rango di Binance, detenuto dalle autorità nigeriane per quasi tre mesi.
L’appello, guidato dal presidente della commissione affari esteri della Camera Michael McCaul (R-Texas) e sostenuto da altri 11 leader del Congresso, chiede che la situazione venga trattata come una crisi degli ostaggi e che vengano intraprese azioni immediate per garantire il rilascio di Gambaryan.
I legislatori statunitensi condannano le tattiche del governo nigeriano
Nella lettera, i legislatori affermano che il governo nigeriano ha ammesso apertamente in tribunale che Gambaryan viene utilizzato come leva contro Binance. La sua rappresentanza legale ha subito restrizioni, con incontri monitorati da funzionari governativi e guardie armate.
Anche la salute di Gambaryan è peggiorata durante la sua detenzione, provocandone il collasso in tribunale il 24 maggio, e da allora è risultato positivo alla malaria. Nonostante l’ordine di un giudice di garantire cure mediche adeguate, le autorità nigeriane non sono riuscite a fornire assistenza sanitaria adeguata.
NOVITÀ: I membri della Camera, incluso il presidente @RepMcCaul di @HouseForeignGOP, hanno inviato una lettera a @POTUS, @SecBlinken e @StateSPEHA esortandoli a riportare a casa il dipendente detenuto @binance Tigran Gambaryan.
Secondo la lettera, Gambaryan ha contratto la malaria ed è stato... pic.twitter.com/XCRyS8IPUT
– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 4 giugno 2024
"Le accuse contro il signor Gambaryan sono infondate e costituiscono una tattica di coercizione da parte del governo nigeriano per estorcere denaro al suo datore di lavoro, Binance", hanno affermato i legislatori nella loro lettera. Sostengono che la detenzione di Gambaryan si qualifica come detenzione illegale ai sensi del “Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage-Taking Accountability Act”.
"Chiaramente, il signor Gambaryan è un cittadino statunitense detenuto ingiustamente dal governo della Nigeria", hanno scritto i legislatori. Anche la famiglia di Gambaryan ha espresso preoccupazione per il suo benessere, sottolineando l’urgente necessità dell’intervento degli Stati Uniti.
Binance e Gambaryan sono accusati di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale da parte delle autorità nigeriane. Nel frattempo, un altro dirigente di Binance, Nadeem Anjarwalla, anche lui arrestato, è riuscito a scappare.
Le riunioni ostili portano alla detenzione illegale
La lettera riguardava il viaggio di Gambaryan in Nigeria il 26 febbraio, su invito del governo nigeriano per discussioni ad alto livello riguardanti le questioni di conformità di Binance.
Nonostante le iniziali interazioni professionali, secondo quanto riferito, gli incontri sono diventati ostili, provocando la detenzione di Gambaryan da parte delle autorità nigeriane. Le guardie armate lo hanno confinato nella sua camera d'albergo, gli hanno sequestrato il passaporto e successivamente lo hanno trasferito in una residenza di proprietà del governo conosciuta come "Guest House".
Per cinque giorni, Gambaryan è stato trattenuto senza la possibilità di contattare la sua famiglia, i suoi avvocati o i funzionari statunitensi. La sua detenzione era stata inizialmente autorizzata da un'ordinanza del tribunale scaduta il 12 marzo, ma le autorità nigeriane hanno continuato a trattenerlo senza base legale fino al 5 aprile, quando la questione è stata rinviata per una sentenza.
Gambaryan è stato quindi accusato di diversi crimini come surrogato del suo datore di lavoro, Binance, e trasferito nella prigione di Kuje, nota per le sue dure condizioni.
Gambaryan, cittadino statunitense ed ex agente speciale dell'IRS, ha svolto un ruolo importante nelle indagini informatiche, che hanno portato al sequestro di 4,725 miliardi di dollari di fondi illeciti. Ora è a capo della Financial Crime Compliance presso Binance.
Il post I legislatori statunitensi sollecitano Biden a garantire il rilascio del dirigente di Binance detenuto in Nigeria è apparso per la prima volta su CryptoPotato.