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Top #Media Dirigente aziendale accusato di frode in criptovaluta da 67 milioni di dollari
⚖️ Bill Guan, CFO di Epoch Times, è stato accusato dal Tesoro degli Stati Uniti di aver riciclato 67 milioni di dollari attraverso criptovalute.
👀 Dal 2020 al maggio 2024, Guan avrebbe formato un team chiamato Make Money Online per acquistare fondi illeciti con uno sconto del 20-30% utilizzando criptovalute e trasferirli su carte di debito prepagate. Il team ha inoltre utilizzato i dati personali rubati per aprire conti bancari e criptovalute #wallets .
🔍 Durante questo periodo, le entrate annuali di Epoch Times sarebbero aumentate da 15 milioni di dollari a 62 milioni di dollari. Guan ha affermato che i fondi erano donazioni quando interrogato dal numero #banks . 🏦
Se condannato, Guan rischia fino a 80 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e frode bancaria. Il caso è ora in tribunale. 🧐
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