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Bank to the Stars è stata citata in giudizio per $ 770.000.000 con l'accusa di aver facilitato uno schema Ponzi e di aver ignorato evidenti segnali di pericolo.
Un finanziatore noto come la "banca delle stelle" è stato citato in giudizio per 770 milioni di dollari con l'accusa di aver aiutato e favorito uno schema Ponzi a Hollywood.
I querelanti nella causa accusano l'istituto di credito di Los Angeles City National Bank (CNB) di gestire uno schema fraudolento che ha frodato centinaia di investitori, riporta il Los Angeles Times.
La causa sostiene che la CNB ha fornito milioni di dollari in prestiti a Zachary Horwitz, la mente di un sistema di licenze cinematografiche che ha rubato più di 690 milioni di dollari ad amici, familiari e altri investitori.
A febbraio, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato che Horwitz è stato ritenuto colpevole di aver violato numerose leggi sui titoli per aver frodato le vittime, sostenendo che gli investitori avrebbero ricevuto più del 35% dei profitti dalla sua attività di vendita di diritti cinematografici a Netflix e HBO. Ma Horwitz non ha mai venduto i diritti cinematografici ai servizi di streaming e ha utilizzato il denaro per finanziare il suo lussuoso stile di vita e soddisfare i precedenti investitori.
La causa sostiene che tra il 2013 e il 2019, l’istituto di credito ha elaborato transazioni per 1 miliardo di dollari per Hortwitz, ha concesso prestiti per 64,2 milioni di dollari e gli ha concesso 456 proroghe di prestito.
La banca avrebbe anche ignorato "evidenti segnali di allarme" e "violato le regole" di Horwitz per anni, aiutandolo sostanzialmente "aggiungendo un'aria di legittimità" al suo schema Ponzi. Secondo l'accusa, la City National Bank sapeva che Horwitz si era vantato del suo rapporto con l'istituto di credito nei documenti che aveva condiviso con gli investitori.
I querelanti chiedono alla corte di ordinare alla CNB di pagare 770 milioni di dollari alle vittime del piano di Horwitz.
Un portavoce dell'istituto di credito ha detto che la banca non commenterà il contenzioso in corso.
La City National Bank ha un patrimonio di oltre 93,72 miliardi di dollari e 70 filiali in otto stati.
