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L'accusa afferma che il signor Guan, 61 anni, guidava il team "Make Money Online" di Epoch Times, che utilizzava criptovalute per "acquistare proventi di reati per un valore di decine di milioni".
Epoch Time ha dichiarato che “intende e coopererà pienamente con qualsiasi indagine che riguardi le accuse contro Guan”, ha riferito la BBC.
Da allora il signor Guan è stato sospeso dalla società fino alla conclusione della questione, ha detto Epoch Times.
Bill Guan, direttore finanziario di Epoch Times, è stato incriminato dai pubblici ministeri federali per aver presumibilmente partecipato a un programma di riciclaggio di decine di milioni di dollari utilizzando criptovalute.
Secondo il rapporto, il signor Guan, 61 anni, guidava il team "Make Money Online" di Epoch Times, che utilizzava criptovalute per "acquistare proventi di reati per un valore di decine di milioni".
Da allora è stato sospeso dallo sbocco “fino alla conclusione della questione”. Epoch Time ha anche dichiarato che “intende e coopererà pienamente con qualsiasi indagine che affronti le accuse contro Guan”, ha riferito la BBC.
"Sebbene il signor Guan sia innocente fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio, la società lo ha sospeso fino a quando la questione non sarà risolta", ha detto Epoch Times.
Se condannato, il signor Guan, che deve ancora presentare una dichiarazione, potrebbe rischiare una pena detentiva di oltre 30 anni, afferma il rapporto.
Secondo il rapporto d’accusa, il presunto piano è iniziato nel 2020.
Descrivendo come è stato eseguito il complotto, i pubblici ministeri hanno affermato che i membri del team Make Money Online (MMO) hanno semplicemente "acquistato i proventi del crimine tramite criptovaluta con uno sconto e poi hanno trasferito tali proventi su conti bancari detenuti da entità affiliate al giornale".
Il denaro verrebbe poi trasferito sui conti di Epoch Times utilizzando “decine di migliaia di transazioni stratificate”, inclusi conti di carte di credito aperti utilizzando identità rubate, afferma il rapporto. Il rapporto, che basa alcune delle accuse su dati contabili, indica che le entrate di Epoch Times è salito alle stelle di 410 volte fino a circa 62 milioni di dollari da 15 milioni di dollari nel periodo in cui il signor Guan ha ideato il presunto piano.
Secondo quanto riferito, il signor Guan ha mentito su ciò che ha causato l'aumento delle entrate, sostenendo che proveniva da donazioni.
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Il post Il CFO di Epoch Times arrestato per presunto coinvolgimento in un programma di riciclaggio di denaro da 67 milioni di dollari è apparso per la prima volta su NFTgators.