Bill Guan, direttore finanziario di The Epoch Times, una società di media internazionale di estrema destra, è accusato di aver preso parte a un programma multimilionario di riciclaggio di criptovalute.

Il 3 giugno i pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno aperto un atto d'accusa, accusando Weidong "Bill" Guan, il direttore finanziario di The Epoch Times, di aver preso parte a un piano transnazionale per riciclare 67 milioni di dollari in fondi illeciti tramite criptovalute.

In un comunicato stampa, i pubblici ministeri federali affermano che Guan, arrestato lunedì, ha cospirato con altri per partecipare a un programma transnazionale per riciclare 67 milioni di dollari di fondi ottenuti illegalmente su conti bancari a nome della società di media e di entità correlate.

Lo schema coinvolgeva un gruppo soprannominato il team "Make Money Online" (MMO), che, sotto la direzione di Guan, avrebbe utilizzato criptovalute per riciclare i proventi del crimine. Questi includevano fondi ottenuti da richieste di risarcimento fraudolente dell'assicurazione contro la disoccupazione, spesso acquistati a tassi notevolmente scontati su una specifica piattaforma crittografica.

"I proventi del crimine venivano generalmente acquistati dai partecipanti allo schema, compresi i membri del team MMO e altri che lavoravano con loro, utilizzando una particolare piattaforma di criptovaluta, a tassi scontati di circa 70-80 centesimi per dollaro e in cambio di criptovaluta."

Ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione che quando le banche hanno sollevato dubbi sui fondi, Guan “presumibilmente ha mentito ripetutamente e ha affermato falsamente che i fondi provenivano da donazioni legittime alla società di media”.

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rileva che più o meno nello stesso periodo in cui è iniziato il programma di riciclaggio di denaro, la contabilità finanziaria interna della Media Company rifletteva un “aumento delle entrate annuali rispetto all’anno precedente di circa il 410% – da circa 15 milioni di dollari a circa 62 milioni di dollari”.

Guan affronta un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che comporta una potenziale pena detentiva di 20 anni, e due accuse di frode bancaria, ciascuna punibile fino a 30 anni di reclusione. Il Dipartimento di Giustizia ha chiarito che le accuse sono dirette alle azioni di Guan e non alle operazioni dello stesso The Epoch Times.

Fondata nel 2000, The Epoch Times è una società di media creata per contrastare la propaganda del Partito Comunista Cinese. La società di media opera in dozzine di paesi e in oltre 20 lingue.

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