L'exchange fallito FTX si è accordato con la Commodity Futures Trading Commission.

Come parte dell’accordo, la società ha accettato di pagare una multa di 12,7 miliardi di dollari alla CFTC, dicono i documenti del tribunale. L'accordo prevede inoltre 4 miliardi di dollari di spese di restituzione e 8,7 miliardi di dollari di danni, soggetti all'approvazione del tribunale.

La CFTC non ha chiesto una sanzione civile contro FTX. Secondo i rappresentanti dell’autorità di regolamentazione, date le dichiarazioni di colpevolezza e le condanne degli addetti ai lavori di FTX, i debitori si trovavano già ad affrontare una responsabilità potenziale molto significativa nei confronti dell’agenzia.

Il tribunale esaminerà l'accordo transattivo il 6 agosto. Se l'accordo verrà approvato, la società potrà iniziare la successiva fase di ristrutturazione e rimborso del debito.

Sommario

  • Cosa si sa della causa della CFTC contro FTX

  • L'IRS chiede 24 miliardi di dollari

  • Un altro piano di compensazione FTX

  • I debiti vengono pagati e i leader vengono puniti

  • Ricordiamo il passato: come FTX è fallita

Cosa si sa della causa della CFTC contro FTX

La CFTC ha intentato una causa contro FTX e il suo co-fondatore, Sam Bankman-Fried, nel dicembre 2022. L'agenzia ha accusato gli imputati di violazione del Commodity Exchange Act e di appropriazione indebita di fondi degli investitori.

La denuncia affermava che Bankman-Fried aveva ordinato ai dirigenti di FTX di sviluppare uno schema che consentisse all'altra sua società, Alameda Research, di utilizzare l'exchange di criptovalute come linea di credito.

L'IRS chiede 24 miliardi di dollari

A giugno, FTX ha risolto una causa con l'IRS. Si prevede che il dipartimento riceverà, nella migliore delle ipotesi, 885 milioni di dollari dalla fallita FTX invece dei 24 miliardi di dollari inizialmente richiesti. L'importo comprende una priorità di 200 milioni di dollari che l'exchange dovrà pagare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del piano di ristrutturazione proposto.

Se rimangono fondi per questo scopo, l’IRS riceverà i restanti 685 milioni di dollari una volta completato il pagamento del risarcimento da parte di FTX a clienti e creditori. Il tribunale fallimentare deve approvare l’accordo transattivo.

Pur contestando la richiesta di 24 miliardi di dollari, i rappresentanti della borsa hanno riconosciuto la possibilità di significative passività fiscali. Tuttavia, hanno sottolineato che il loro rimborso potrebbe avere un impatto significativo sulla ripresa dei singoli investitori.

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Un altro piano di compensazione FTX

All'inizio di maggio, FTX ha proposto un nuovo piano di compensazione in base al quale il 98% dei creditori avrebbe ricevuto almeno il 118% dei propri crediti entro 60 giorni dall'approvazione del tribunale. In questo caso, i restanti clienti della piattaforma riceverebbero un rimborso del 100%.

Secondo le previsioni di FTX, il costo totale del risarcimento sarà compreso tra 14,5 miliardi di dollari e 16,3 miliardi di dollari. Questo importo comprende le attività sotto il controllo della borsa stessa e dei suoi liquidatori.

La società si è assicurata questa quantità di fondi vendendo criptovalute, la maggior parte delle quali erano investimenti di Alameda o FTX Ventures. L'offerta arriva poco dopo che FTX ha effettuato una vendita al di sotto del mercato di Solana (SOL). L'azienda ha venduto 1,8 milioni di SOL ad un prezzo di cambio di circa 100 dollari.

I debiti vengono pagati e i leader vengono puniti

Mentre FTX pianifica i pagamenti, i tribunali continuano a dispensare giustizia ai dipendenti del sito crollato. Alla fine di maggio, l'ex top manager dell'exchange di criptovalute Ryan Salame è stato condannato a sette anni e mezzo di prigione. La difesa ha insistito per 18 mesi, citando la sua collaborazione con le autorità e le perdite personali dovute al crollo di FTX. Dovrà inoltre pagare una multa di 11 milioni di dollari per il suo ruolo in crimini finanziari.

Salame ha svolto un ruolo cruciale nella crescita di FTX, gestendo le sue operazioni alle Bahamas e spendendo molto. Il suo stile di vita lussuoso comprendeva auto costose, jet privati ​​e investimenti in ristoranti.

Nel frattempo, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried sta già scontando la sua condanna a 25 anni, che gli è stata comminata alla fine di marzo di quest'anno. È stato accusato di frode, falsa testimonianza e manomissione durante il lungo processo.

Prima foto di Sam Bankman-Fried in prigione all'MDC Brooklyn. (17 dicembre 2023) pic.twitter.com/QlENjjmeQG

— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) 20 febbraio 2024

Ricordiamo il passato: come FTX è fallita

All'inizio di novembre 2022, CoinDesk ha ottenuto l'accesso al bilancio di Alameda, rivelando che il token dell'exchange, FTT, comprendeva la maggior parte degli asset di Alameda. Inoltre, Alameda aveva 6,1 miliardi di dollari di FTT nel suo bilancio, almeno 1 miliardo di dollari in più rispetto all’offerta circolante di token. Le altre partecipazioni significative di Alameda includevano token SOL: 863 milioni di dollari bloccati e 292 milioni di dollari sbloccati. Ciò significava che i legami tra Alameda e FTX erano molto più solidi di quanto affermasse Bankman-Fried.

Pochi giorni dopo la pubblicazione di CoinDesk, il fondatore di Binance Changpeng Zhao ha scritto che il suo scambio avrebbe venduto la sua FTT e ha paragonato lo scenario al crollo di TerraUSD. Successivamente il prezzo della FTT è crollato drasticamente. Di conseguenza, il costo del token FTT ha perso l’83% e il patrimonio netto di SBF è sceso a 991 milioni di dollari.

Il calo del prezzo della FTT ha causato problemi di liquidità ad Alameda e FTX. Il panico ha colpito anche altri asset digitali.

Zhao ha scritto che Binance intende acquisire FTX e aiutare l'intero mercato a eliminare i problemi di liquidità. Tuttavia, visto che il saldo di FTX doveva essere in ordine, Binance ha abbandonato l’acquisto.

1) Mi dispiace. Questa è la cosa più importante. Ho fatto una cazzata e avrei dovuto fare di meglio.

– SBF (@SBF_FTX) 10 novembre 2022

L'11 novembre 2022, FTX, Alameda Research e altre 130 società affiliate hanno dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo 11. Secondo i documenti di Alameda Research, al momento del fallimento aveva più di 100.000 creditori. Si stima che le attività e le passività della società oscillino tra i 10 e i 50 miliardi di dollari.

Molte aziende in cui FTX e Alameda Research hanno investito hanno subito conseguenze commerciali catastrofiche, tra cui l’ecosistema Solana e la piattaforma BlockFi.

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