La polizia del Regno Unito ha sequestrato bitcoin per un valore di oltre 1,7 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari) in relazione alla presunta frode in un'operazione del 2018.
Wen è accusato di aver riciclato i proventi della frode, di aver convertito bitcoin in contanti e di aver acquistato beni immobili, gioielli e altri oggetti di lusso.
Wen ha ammesso di avere il controllo di un portafoglio bitcoin per conto del suo capo, ma ha affermato di non essere a conoscenza della provenienza del contenuto.
Una donna anglo-cinese colpevole di riciclaggio di bitcoin in una frode da 6 miliardi di dollari in Cina è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione, ha riferito venerdì il Financial Times (FT).
Jian Wen, 42 anni, accusata di aver effettuato il riciclaggio per conto del suo ex capo, è stata dichiarata colpevole a marzo.
La polizia del Regno Unito ha sequestrato bitcoin per un valore di oltre 1,7 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari) in relazione alla presunta frode in un'operazione del 2018. Wen è stato accusato di riciclaggio di BTC per conto di Yadi Zhang, il cui vero nome è Zhimin Qian.
Si presume che Zhimian abbia frodato circa 130.000 investitori in Cina in una truffa sugli investimenti che ha fruttato 5 miliardi di dollari. Il suo avvocato ha detto che è "del tutto innocente", secondo il rapporto del FT.
Wen non è stato accusato di alcun coinvolgimento nella frode, ma di aver riciclato i proventi, convertito i bitcoin in contanti e acquistato proprietà, gioielli e altri oggetti di lusso.
Ha negato le accuse contro di lei, con il suo avvocato, Mark Harries, KC, sostenendo di essere stata "ingannata e usata".
Wen ha ammesso di avere il controllo di un portafoglio bitcoin per conto del suo capo, ma ha affermato di non essere a conoscenza della provenienza del contenuto.
“Non ho dubbi su questo. . . sapevi, piuttosto che semplicemente sospettare, che stavi trattando con i proventi di un crimine", ha detto venerdì il giudice Sally-Ann Hales, KC, alla Southwark Crown Court. "Si è trattato di un reato sofisticato e che ha comportato una pianificazione significativa."
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