Odaily Planet Daily News Lilian Nurieva, ex direttrice della rete del fondo di investimento russo in criptovalute Finiko, è stata condannata a tre anni di carcere per aver frodato investitori privati e aver partecipato a un gruppo criminale organizzato. Il Fondo federale per la difesa dei diritti degli investitori e degli azionisti considera lo schema piramidale da 55 milioni di dollari la seconda più grande truffa finanziaria nella storia post-sovietica della Russia. Nel 2021, le autorità russe hanno iniziato a indagare sul “fondo di investimento in criptovalute” Finiko per presunta frode e criminalità organizzata. Secondo l’indagine si trattava di un fondo di criptovaluta basato su uno schema piramidale che assorbiva i fondi di milioni di investitori. Dal 2018 al 2021, Finiko ha funzionato come uno schema piramidale che offre fondi in criptovaluta agli investitori. Kirill Doronin, il principale organizzatore e beneficiario della truffa, ha tenuto masterclass in tutto il paese, attirando migliaia di clienti. Con l'aiuto dei suoi soci, Doronin creò una rete criminale che sottraeva sistematicamente i fondi dei cittadini. Il tribunale distrettuale Vashtovsky di Kazan ha ritenuto uno dei dirigenti di Finiko, Lilian Nurieva, colpevole di aver frodato gli investitori. Nurieva, un attore chiave nello schema di crittografia, è stato condannato a una pena "minore" per aver collaborato con i pubblici ministeri. (Bitcoinista)