Binance e Taiwan fermano il giro di riciclaggio di criptovalute

Lo schema illecito, del valore di quasi 200 milioni di dollari taiwanesi, prevedeva tattiche sofisticate per riciclare fondi ottenuti illegalmente utilizzando criptovalute. Gli autori del reato hanno creato false prove di rimessa, documenti di identificazione e registrazioni di chat per eludere il rilevamento normativo. L'ufficio della procura distrettuale di Taipei ha accusato nove persone di riciclaggio di denaro, frode aggravata e criminalità organizzata ai sensi della legge sul controllo del riciclaggio di denaro e di altre normative pertinenti.&middot

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