Sono stato sorpreso ad acquistare e vendere USDT e non ho confessato, non mi sono dichiarato colpevole né ho accettato la punizione. (tramite Coinsradar.net)
"Mio marito è un venditore di u. È stato sorpreso a venderti. La persona che ha rubato i fondi non ne era a conoscenza. Se avesse saputo che si trattava di una frode elettronica, non avrebbe effettuato l'operazione. Durante la fase di indagine dell'agenzia di pubblica sicurezza, ha insistito sul fatto di aver subito un torto. Quando è andato alla procura e al tribunale, non si è dichiarato colpevole né ha accettato la punizione. Di conseguenza, il tribunale di primo grado lo ha condannato a più di 3 anni, cosa dovremmo fare adesso? "
Secondo le leggi del nostro paese, anche se non c'è alcuna confessione da parte del sospettato criminale, altre prove sono sufficienti e il sospettato può essere condannato, e al sospettato può essere inflitta una punizione clemente se si dichiara colpevole e accetta la punizione.
La chiave del problema è che molti commercianti di U che acquistano e vendono mattoni insistono sul fatto di essere innocenti. Durante la chat con l'altra parte, l'altra parte non ha detto che si trattava di denaro rubato. Li ha anche informati che si trattava di denaro nero è stato deviato, ecc., quindi hanno rifiutato Chi guadagna denaro nero non vuole ricevere denaro rubato Se non lo sa, non costituisce reato.
Tuttavia, in pratica, se entrambe le parti coinvolte nella transazione devono avere registrazioni di chat che attesti chiaramente che il denaro è stato rubato prima di poter essere condannate, allora più del 90% delle persone condannate per aver scambiato valute virtuali e ricevuto denaro rubato saranno assolte.
Pertanto, l'innocenza che pensano gli uomini d'affari U è talvolta coinvolta in crimini criminali, e accadrà anche che il sospettato criminale non si dichiari colpevole, non mostri rimorso e non riceva una sentenza clemente.
Quindi, dal punto di vista della sentenza del tribunale, sai come il tribunale esamina i casi in cui la valuta virtuale costituisce un reato di fiducia e occultamento? Quali comportamenti nella tua transazione vengono utilizzati per dedurre che hai una conoscenza soggettiva?
Al momento, la decisione del tribunale se la transazione della valuta virtuale USDT sia avvenuta consapevolmente dopo aver ricevuto il denaro rubato si basa sull'interpretazione giudiziaria del reato di fiducia e di insabbiamento e si presuppone che il giudizio del tribunale sia il seguente:
Caso 1: Sentenza penale del Tribunale popolare intermedio della città di Yingkou, provincia di Liaoning, in merito all'opinione della sentenza secondo cui l'acquisto e la vendita di valuta virtuale USDT da parte di Xue e altri costituiva un crimine di occultamento: "Avviso 924" Il 15 settembre 2021, la Commissione centrale per gli affari del cyberspazio della Banca suprema popolare cinese La Corte popolare, la Procura suprema popolare, il Ministero dell'industria e della tecnologia dell'informazione, il Ministero della pubblica sicurezza, l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, la Commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa, la Commissione cinese per gli affari del cyberspazio La Securities Regulatory Commission e l'Ufficio dei cambi hanno pubblicato Yinfa [2021] N. 237 "Avviso sull'ulteriore prevenzione e gestione dei rischi di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale" Articolo 1, paragrafo 2 Secondo la normativa, le attività commerciali legate alla valuta virtuale sono attività finanziarie illegali .Il pagamento con carta bancaria dell'imputato è stato bloccato e congelato: sono stati recuperati i dati della piattaforma nazionale antifrode Big Data per dimostrare che prima del verificarsi di questo caso, la carta bancaria coinvolta nel caso era stata bloccata a causa del trasferimento di fondi fraudolenti, tra cui La carta bancaria industriale e commerciale di Xue, che è stata bloccata due volte in totale, la carta China Construction Bank di Xue 2 ha subito un arresto del pagamento per un totale di 2 volte; la carta China Construction Bank di Chen è stata interrotta in totale 3 volte. La cronologia delle transazioni bancarie dell'imputato ha dimostrato che la carta bancaria coinvolta ha effettuato transazioni di piccolo valore prima che avvenissero transazioni di grande valore, il che è il cosiddetto comportamento di test della carta. Il video di Huang che ritira 470.000 yuan dimostra il suo comportamento di ritirare denaro immediatamente dopo l'afflusso di denaro fraudolento. Pertanto, le modalità di negoziazione di valuta virtuale dei quattro imputati erano evidentemente anomale. Secondo le pertinenti interpretazioni giudiziarie, è stato accertato che gli imputati erano soggettivamente consapevoli dell’esistenza del reato presupposto. In genere, se l'operazione è anomala, la conoscenza è presunta e la condanna non si baserà esclusivamente sul 924.
Caso 2: Si presume che la sentenza penale del tribunale popolare intermedio della città di Bengbu, provincia di Anhui, riguardo al comportamento anomalo dell'exchange, come il passaggio da online a offline, sia nota. Secondo la confessione del ricorrente Zhang Moushen, i suoi record di chat WeChat, le informazioni sulla chat di Alipay e i dettagli delle transazioni bancarie, si può confermare che il ricorrente Zhang Moushen ha sostenuto di aver iniziato a effettuare transazioni in valuta virtuale nel 2017 e di dover essere a conoscenza del normali metodi di scambio di valute virtuali. La valuta virtuale coinvolta nel caso viene solitamente diffusa attraverso piattaforme online. Tuttavia, al fine di ottenere vantaggi illegali, il ricorrente Zhang Moushen ha continuato a utilizzare transazioni offline anomale dopo che molte delle sue carte bancarie sono state bloccate congelati, li utilizzava ancora prima che i trasferimenti di piccolo importo venissero testati e, dopo che i fondi venivano rimessi, risultavano fast in e fast out, il che è sufficiente per dimostrare che il ricorrente Zhang Moushen sapeva che il metodo di transazione era ovviamente anormale. ma ha comunque aiutato a trasferire fondi. Pertanto, occorre accertare che il ricorrente Zhang Moushen aveva una conoscenza soggettiva che i fondi da lui trasferiti contenevano proventi criminali e ha oggettivamente compiuto l'atto di aiutare i criminali a monte a trasferire i proventi della frode. Il suo comportamento era conforme agli elementi costitutivi del reato di insabbiare e occultare proventi criminali.
Concludiamo che la chiave per presumere una conoscenza soggettiva quando si fa trading di valuta virtuale USDT è se si hanno i seguenti comportamenti: in primo luogo, la carta bancaria è stata congelata e il pagamento è stato interrotto. In secondo luogo, le transazioni offline sono transazioni in contanti o transazioni su piccole borse. In terzo luogo, le transazioni di software di chat all'estero. In quarto luogo, testa il comportamento della carta. Per ogni transazione, vai sulla carta bancaria e trasferisci 1 yuan per vedere se la carta è bloccata. In quinto luogo, il prezzo è anomalo, significativamente superiore o inferiore al prezzo di mercato.Sesto, nessun investimento di capitale, aiuta le transazioni a monte. Settimo, spesso si intraprendono azioni a posteriori. Ottavo, utilizzare le carte bancarie di altre persone per le transazioni. Nono, l’apertura di uno studio comporta spesso lo spostamento di mattoni, ma la controparte fissa comporta il riciclaggio di denaro. Decimo: persone provenienti da tutto il paese si sono recate in luoghi diversi, ma l'altra parte era coinvolta nel riciclaggio di denaro e non poteva sfuggire ai sospetti.
La comprensione delle valute virtuali tra i giocatori e i commercianti OTC nel circolo valutario è che le valute virtuali non sono illegali e l'atto di ricevere denaro rubato non costituisce un crimine. Esiste un malinteso secondo cui le agenzie di pubblica sicurezza congeleranno solo le carte bancarie non condannare persone. Alcune persone hanno riscontrato casi in cui il pagamento con carta di credito è stato congelato Dopo che il risarcimento è stato rimborsato, alcune unità di gestione dei casi hanno sbloccato il risarcimento per te.
Tuttavia, la gestione del congelamento in questa unità di gestione dei casi non è un'esperienza di successo, perché alcune unità di gestione dei casi non hanno molta familiarità con i casi di valuta virtuale, non li hanno gestiti prima e non conoscono le circostanze della criminalizzazione della valuta virtuale Se ti sei occupato di casi di valuta virtuale, per l'unità di gestione dei casi penali, il tuo comportamento precedentemente congelato potrebbe diventare l'unità di gestione del caso successivo, fornendoti una base per dedurre la conoscenza soggettiva.
Gli elementi per la condanna del delitto di fiducia e occultamento comprendono elementi oggettivi e soggettivi, dopo che hai ricevuto il denaro rubato, soggettivamente che tu lo sapessi o no. In pratica si presume sul comportamento anomalo riassunto, hai un comportamento anomalo Sì, è solo questione di tempo prima che venga condannato.
Se si ritiene che l'acquisto e la vendita di USDT costituiscano un reato penale e dopo aver adottato misure obbligatorie per detenerli, possono incaricare un avvocato di recarsi al centro di detenzione per interrogare e comprendere la situazione, lo faranno dopo aver incontrato il sospettato criminale esprimere un giudizio preliminare se il comportamento della transazione durante la transazione in valuta virtuale è anormale e se costituisce un reato penale e quindi sviluppare un piano di difesa.
Infine, spero che tu non incontri queste situazioni! #BTC #TradeNTell
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