Dall'avvento di Bitcoin, alcuni criminali hanno approfittato della mancanza di conoscenza di base del Bitcoin da parte delle persone e hanno utilizzato il concetto di valuta virtuale per inventare varie truffe.
L'anno scorso, la polizia di Liuhe a Nanchino, nella provincia di Jiangsu, ha scoperto un caso di frode riguardante la ricarica di Bitcoin, l'investimento e il mantenimento delle informazioni sui conti. I fondi coinvolti ammontavano a più di 420.000 yuan e 10 sospetti sono stati arrestati.
Investito 30.000 yuan e guadagnato 13 volte in 24 ore fino a 390.000 yuan
La vittima Yang ha appreso attraverso i WeChat Moments inviati dalla sua amica Sorella Ding che la speculazione sulla "valuta digitale" potrebbe essere redditizia, e Yang si è commossa. Seguendo le istruzioni della sua amica sorella Ding, ha scaricato un'app e ha aggiunto un account WeChat del "Direttore dei dati" gli ha chiesto di registrare un account dell'app PolXXXXX e quindi di contattare il servizio clienti online dopo averlo scaricato. Per la prima volta, Yang ha investito 30.000 yuan e ha guadagnato 398.320 yuan in 24 ore. Con più di 13 volte il profitto, Yang ha assaporato la "dolcezza" fin dall'inizio, per poi cadere gradualmente nella trappola tesa dalla controparte.
Ho investito altri 390.000 e non sono riuscito a ritirare i contanti. Poi ho scoperto di essere stato truffato e ho chiamato la polizia per chiedere aiuto.
Il servizio clienti mi ha detto che se avessi investito 300.000 yuan, avrei potuto diventare un agente. Yang, affascinato dagli alti vantaggi, ha successivamente investito 170.000 yuan e ha condotto operazioni di acquisto e vendita sotto la guida del cosiddetto "direttore dei dati". ". Alla fine il patrimonio sull'App risultava pari a 221.0624 Diecimila yuan. Yang ha detto al servizio clienti che non voleva più giocare e ha chiesto di prelevare contanti. Tuttavia, dopo aver aspettato 24 ore, i fondi non erano arrivati. Quando ha guardato la piattaforma, ha scoperto che i fondi erano stati congelati.
Il servizio clienti ha spiegato che le informazioni di Yang non corrispondevano e che avrebbe dovuto pagare il 10% dei fondi sul suo conto, ovvero 221.062 yuan, come commissione di rischio per correggere le informazioni personali errate. Yang, che era ansioso di prelevare contanti, ha trasferito altri 221.062 yuan al servizio clienti. Inaspettatamente, il servizio clienti ha informato Yang che non aveva notato la commissione per il rischio e doveva pagare di nuovo la commissione per il rischio e si è reso conto di essere stato ingannato, quindi ha chiamato la polizia.
La polizia ha effettuato diversi viaggi per arrestare 10 persone e ha recuperato più di 100.000 yuan di beni rubati.
Alla fine di luglio, la polizia di Nanchino Liuhe ha stabilito che questa banda di truffatori operava nella città di Dongying, nella provincia di Shandong. Ad agosto, cinque sospetti sono stati arrestati nella città di Dongying, provincia di Shandong, e a settembre due sospetti sono stati arrestati nella città di Jieyang, provincia di Guangdong. Attraverso il lavoro continuo, la polizia ha identificato diversi sospetti. Al momento, Zhang e altre quattro persone sono state autorizzate all'arresto con l'accusa di frode, Wang e altre quattro persone sono state rilasciate su cauzione in attesa del processo e due persone sono state detenute penalmente in conformità con la legge.
"Non c'è pranzo gratis"! Quando incontri piattaforme di investimento e gestione finanziaria simili, la polizia consiglia:
Innanzitutto, non essere avido o impulsivo e pensa con calma. Ricorda che chi promette rendimenti elevati è un bugiardo Investimento semplice + rendimenti elevati = rischio elevato.
In secondo luogo, gli investimenti devono essere cauti. Riconoscere la natura e i danni delle piattaforme illegali, in particolare la gestione finanziaria P2P su Internet, gli investimenti azionari e futures e altri tipi di piattaforme, e verificarne tempestivamente la legalità e la formalità attraverso canali professionali autorevoli.
In terzo luogo, non comunicare con estranei che vogliono attirarti per investimenti e gestione finanziaria nelle chat online, per non parlare di divulgare informazioni personali sulla privacy.
In quarto luogo, una volta ingannato, è necessario conservare le prove pertinenti e denunciarlo in tempo alla polizia.
Se ti imbatti in questo tipo di truffa sull'uccisione di maiali, chiama immediatamente la polizia se vieni ingannato. Non credere al cosiddetto rischio di denaro e margine del truffatore, che ti farà solo perdere di più.
Se vuoi acquistare Bitcoin, vai direttamente sulle grandi piattaforme. Ci sono tutorial online. Non investire a caso in scambi e software disordinati.
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