Thomas John Sfraga, noto come "TJ Stone", ha presentato giovedì una dichiarazione di colpevolezza per accuse di frode in un tribunale federale di Brooklyn.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Sfraga è stato accusato di aver ingannato gli investitori con la promessa di rendimenti fino al 60% entro tre mesi attraverso un portafoglio digitale di criptovaluta inesistente. Invece di mantenere queste promesse, avrebbe dirottato questi fondi per uso personale e per placare le precedenti vittime delle sue attività fraudolente.

"Per anni, Sfraga ha mentito sfacciatamente ad amici, vicini e investitori per truffare oltre 1,3 milioni di dollari dei loro sudati risparmi di una vita", ha commentato sul caso Breon Peace, l'avvocato americano per il distretto orientale di New York.

L'uomo di Brooklyn e personalità della criptovaluta "T.J. Stone" si dichiara colpevole di frode telematica L'imputato ammette di aver derubato investitori immobiliari e di criptovaluta per oltre 1,3 milioni di dollari utilizzando un'azienda che porta il nome della fittizia Seinfeld Company@NewYorkFBI https://t.co/ZaIITsS4YQ

– Procuratore statunitense EDNY (@EDNYnews) 17 maggio 2024

Potrebbe interessarti anche: Kraken sta "riesaminando attivamente" la sospensione dell'USDT nell'UE ai sensi del regolamento MiCA

Ritorno a "Seinfeld"

Inoltre, Sfraga ha rivendicato la proprietà di “Vandelay Contracting Corp.” e "Build Strong Homes LLC", società con nomi che ricordano un'attività immaginaria dello show televisivo "Seinfeld". Questo riferimento fittizio faceva parte della sua strategia per attirare gli investitori a finanziare progetti di costruzione inesistenti.

Un'indagine dell'FBI ha rivelato che le attività fraudolente di Sfraga si sono estese allo staking di criptovaluta, un processo in cui le risorse digitali vengono utilizzate per supportare una rete blockchain, offrendo potenziali rendimenti attraverso i rendimenti. Secondo una denuncia dell'FBI del dicembre 2023, Sfraga ha travisato i rischi connessi allo staking delle criptovalute ai potenziali investitori, sostenendo che si trattava di una "situazione ferrea" senza "nessun rischio".

Sfraga, il cui background comprende sviluppo immobiliare, relazioni con i media, podcasting e hosting di eventi di criptovaluta a New York, rischia ora fino a 20 anni di prigione. Gli è stato inoltre ordinato di pagare una restituzione pari a 1,33 milioni di dollari.

Per saperne di più: L'Oklahoma approva un disegno di legge che protegge i diritti di autocustodia delle criptovalute