Secondo quanto riferito, un dipendente della Woori Bank è stato arrestato per appropriazione indebita di 15 milioni di dollari manipolando documenti di prestito e utilizzando i fondi rubati per acquistare criptovalute.
Un dipendente della Woori Bank è stato arrestato lunedì dopo essere stato incriminato per appropriazione indebita di 18 miliardi di ₩ (circa 15 milioni di dollari) attraverso la manipolazione di documenti di prestito e il successivo investimento in criptovalute.
Secondo le notizie locali, il dipendente, che gestiva prestiti aziendali presso una filiale della Woori Bank a Gimhae, in Corea del Sud, avrebbe falsificato i documenti di prestito 35 volte in un periodo di 10 mesi da luglio 2023 a maggio di quest'anno. I prestiti fraudolenti sono stati contratti a nome di 17 clienti, tra privati e aziende.
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L’indagine ha rivelato che le attività fraudolente sono state agevolate da “gestione e supervisione bancaria inadeguata”, come il personale che gestisce le approvazioni urgenti dei prestiti in assenza dell’approvatore autorizzato e la sede centrale che invia i fondi dei prestiti direttamente alle filiali invece che sul conto del mutuatario.
Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri hanno congelato beni per un valore di circa 3,2 milioni di dollari, inclusi depositi in scambi di criptovalute, banche e società di prestito, attraverso misure di sequestro e conservazione.
In precedenza, crypto.news aveva riferito che il servizio di vigilanza finanziaria della Corea del Sud stava lavorando a un sistema per monitorare le attività insolite di trading di criptovalute, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la supervisione del mercato delle criptovalute del paese. L'agenzia ha esortato le piattaforme di trading nazionali a condividere i dati interni con il sistema per garantire la conformità alla nuova legislazione che entrerà in vigore il 19 luglio.
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