Tigran Gambaryan, un alto dirigente di Binance, rimane in custodia in Nigeria, a cui è stata negata la libertà su cauzione in un caso complesso che coinvolge accuse di riciclaggio di denaro.
Da febbraio, Gambaryan è stata una figura centrale in una debacle legale che riflette tensioni più ampie relative alle normative sulle criptovalute.
Gambaryan negata la libertà
Secondo quanto riferito, il giudice Emeka Nwite si è pronunciato contro la richiesta di cauzione di Gambaryan, citando preoccupazioni sull’alto rischio di fuga. La decisione fa seguito alle affermazioni dell'accusa secondo cui Gambaryan avrebbe tentato di sostituire il suo passaporto “rubato” in condizioni losche.
La corte teme che, come il suo collega Nadeem Anjarwalla sfuggito alla custodia a marzo, anche Gambaryan possa fuggire.
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Ekele Iheanacho, a capo dell’accusa, ha sottolineato che Gambaryan non ha legami con la comunità in Nigeria, rafforzando la tesi del rischio di fuga.
Gambaryan, insieme a Binance Holdings e Anjarwalla, devono affrontare gravi accuse da parte della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), tra cui il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.
Le criptovalute devono affrontare ulteriori controversie
I problemi di Binance in Nigeria sono iniziati con un giro di vite del governo sulle criptovalute per controllare la speculazione valutaria. Dopo l'arresto di febbraio, le autorità nigeriane hanno chiesto a Binance di consentire l'accesso ai dati degli utenti nigeriani.
In mezzo a queste tensioni, Gambaryan ha citato in giudizio il governo nigeriano, sostenendo che i suoi diritti erano stati violati dalla sua detenzione e dal sequestro del passaporto.
Binance, reagendo alle pressioni legali, ha cessato tutte le transazioni sulla naira nigeriana e ha cancellato le coppie di trading della naira, segnando un significativo ritiro dal mercato nigeriano.
“Quando i funzionari governativi sono percepiti come corrotti o disposti ad assumere comportamenti non etici, ciò può scoraggiare gli investimenti esteri, minare lo stato di diritto e ostacolare gli sforzi per combattere la povertà e la disuguaglianza”.
SBM
Questa decisione è arrivata quando SBM Intelligence, una società di consulenza sul rischio, ha avvertito che gli scandali in corso che coinvolgono Binance potrebbero danneggiare l'attrattiva della Nigeria per gli investitori stranieri.
La Nigeria ha cercato di corrompere Binance
In aggiunta al dramma, a maggio sono emerse accuse che suggerivano tentativi di corrompere i dirigenti di Binance, incluso Gambaryan, con criptovaluta, poco prima del loro arresto.
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SBM Intelligence ha evidenziato queste accuse, sottolineando la necessità di indagini approfondite per preservare lo stato di diritto e la fiducia degli investitori.
La situazione di Gambaryan rientra nelle operazioni globali di Binance. Negli Stati Uniti, un caso separato ha visto l’ex CEO di Binance condannato per accuse simili.
Questi incidenti mettono in luce collettivamente potenziali problemi sistemici all’interno di Binance, ponendo sfide alla sua reputazione in tutto il mondo.