L'Alta Corte Federale di Abuja ha negato la libertà su cauzione a Tigran Gambaryan, un dirigente di Binance, accusato di riciclaggio di denaro e violazioni fiscali in Nigeria.

Venerdì il giudice Emeka Nwite si è pronunciato contro la concessione della cauzione a Gambaryan, citando il potenziale rischio di fuga del dirigente e la gravità delle accuse.

Gambaryan, responsabile della conformità alla criminalità finanziaria presso Binance, è stato arrestato a febbraio, poco dopo essere arrivato in Nigeria per discutere delle operazioni dell'exchange di criptovalute con funzionari governativi. La Commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari sta perseguendo il caso di riciclaggio di denaro da 35 milioni di dollari, mentre il Federal Inland Revenue Service sta supervisionando le accuse di violazione fiscale.

Le motivazioni della Corte per il diniego

Durante l'udienza, il giudice ha sottolineato che la natura dei reati richiedeva un approccio cauto riguardo alle considerazioni sulla cauzione. Gambaryan si è dichiarato non colpevole delle accuse, formalmente presentate contro di lui l'8 aprile.

Potrebbe piacerti anche: Lo sfruttatore Pump.fun critica i "boss orribili" e richiede pagamenti di $ 100.000 per i non fondatori

“Siamo profondamente delusi dal fatto che Tigran Gambaryan, che non ha alcun potere decisionale all’interno dell’azienda, continui a essere detenuto. Tigran si è dedicato al servizio pubblico e alla lotta alla criminalità per gran parte della sua vita. Queste accuse contro di lui sono completamente infondate. Dovrebbe essere liberato mentre continuano le discussioni tra Binance e i funzionari del governo nigeriano", ha detto a crypto.news un portavoce di Binance, esprimendo la frustrazione della società in risposta alla decisione della corte.

Anche il CEO di Binance Richard Teng ha espresso le sue preoccupazioni, sostenendo il rilascio di Gambaryan e criticando le circostanze della sua detenzione.

“Invitare i dipendenti di medio livello di un’azienda a riunioni politiche collaborative, solo per poi trattenerli, ha creato un nuovo pericoloso precedente per tutte le aziende di tutto il mondo”, ha sottolineato Teng in un recente post sul blog, sottolineando il preoccupante precedente stabilito dall’arresto.

Il processo continua mentre cresce l’attenzione internazionale, concentrandosi non solo sulle specificità delle accuse ma anche sulle implicazioni più ampie per le imprese straniere che operano in Nigeria.

Per saperne di più: Gli esperti di Binance rivelano la minaccia rappresentata dai token con una scarsa offerta circolante