La cauzione di Tigran Gambaryan è stata rifiutata venerdì da un tribunale nigeriano.
La Nigeria ha portato Binance e i suoi dirigenti in tribunale e sta perseguendo accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
La richiesta di cauzione del dirigente di Binance detenuto Tigran Gambaryan è stata respinta da un tribunale nigeriano sulla base della probabilità che riesca a saltare la cauzione, ha detto venerdì il portavoce della famiglia del dirigente.
Binance e le udienze per il riciclaggio di denaro sporco, l'evasione fiscale e l'arresto del capo della conformità Tigran Gambaryan degli scambi si sono svolte venerdì in Nigeria. La corte ha stabilito che Binance può essere soggetto all'accusa di evasione fiscale del Federal Inland Revenue Service attraverso Gambaryan.
Gli avvocati di Tigran si sono opposti alla richiesta sostenendo che avevano bisogno di rivedere l'accusa modificata per consigliare Gambaryan sulla sua dichiarazione di colpevolezza, e la corte ha accettato di rinviare la questione al 22 maggio per l'udienza preliminare.
Gambaryan, che ha compiuto 40 anni venerdì, è detenuto in Nigeria da febbraio, quando è arrivato con il responsabile regionale britannico-keniota per l'Africa, Nadeem Anjarwalla. Da allora Anjarwalla è fuggito.
"Non riesco davvero a credere che il mio innocente marito ora, nel giorno del suo 40° compleanno, debba affrontare un processo per accuse con cui non ha nulla a che fare", ha affermato Yuki Gambaryan, la moglie di Tigran Gambaryan.
"Il mondo intero sta osservando ciò che sta passando, e prego solo che il buon senso e la giustizia prevalgano e che a Tigran venga concesso di tornare a casa da noi".
Un mese dopo che i dirigenti della borsa erano stati arrestati nel paese, loro, insieme alla borsa, sono stati accusati di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Gambaryan è stato poi trasferito nella prigione di Kuje, che ospita anche membri del gruppo terroristico Boko Haram.
Il processo per riciclaggio di denaro dell'EFCC è iniziato venerdì con un procuratore nigeriano che ha chiamato Abdulkadir Abbas della SEC nigeriana come primo testimone dell'accusa.
Dopo che l'accusa ebbe terminato di esaminare il primo testimone, gli avvocati di Tigran chiesero di sospendere la discussione, ovvero di sospendere una questione per un breve periodo, per ottenere registrazioni certificate di alcuni documenti nella prova di prova da utilizzare nel controinterrogatorio del testimone. La corte rinviò il processo al 23 maggio a mezzogiorno.
"Siamo profondamente delusi dal fatto che Tigran Gambaryan, che non ha alcun potere decisionale in azienda, continui a essere detenuto. Tigran si è dedicato al servizio pubblico e alla lotta alla criminalità per gran parte della sua vita. Queste accuse contro di lui sono completamente infondate. Dovrebbe essere liberato mentre continuano le discussioni tra Binance e i funzionari del governo nigeriano", ha affermato un portavoce di Binance.
Il CEO di Binance Richard Teng ha recentemente pubblicato un post sul blog in cui chiede al governo nigeriano di rilasciare Gambaryan.
Leggi di più: il CEO di Binance Teng afferma che la Nigeria deve rilasciare Gambaryan, la detenzione crea un "nuovo pericoloso precedente"