Il Dipartimento Financial Crimes Compliance (FCC) di Binance ha unito le forze con l'ufficio investigativo del Ministero della Giustizia di Taiwan e l'ufficio della procura distrettuale di Taipei per affrontare un caso di riciclaggio di denaro su larga scala, risolvendo una frode di asset virtuali da 200 milioni di nuovi dollari di Taiwan (6,2 milioni di dollari) .

Come rivelato nel comunicato ufficiale, l'operazione ha facilitato i criminali nel dilavare i proventi illegali attraverso transazioni di criptovaluta. I truffatori hanno utilizzato documenti di pagamento falsi, informazioni di identificazione contraffatte e manipolato i registri delle comunicazioni con i clienti per eludere il rilevamento da parte delle forze dell'ordine

Fonte: Binance

Attraverso sforzi di collaborazione con Binance, il procuratore della Procura distrettuale di Taipei Lo Wei-yuan ha svelato i fili e messo insieme il quadro completo dei sospetti su nove persone incriminate, accusate di reati tra cui riciclaggio di denaro, frode e criminalità organizzata in conformità con le normative pertinenti e legislazione.

Il comunicato osservava:

"Dopo aver ricevuto la richiesta, Binance ha organizzato un incontro online transfrontaliero con gli agenti inquirenti e i pubblici ministeri per discutere la strategia di collaborazione."

Binance ha implementato misure e sforzi oltre la conformità agli standard, collaborando attivamente con le forze dell'ordine di tutto il mondo. Ciò include il primo programma di formazione del settore per le forze dell’ordine, uno sforzo coordinato a livello mondiale per aiutare le forze dell’ordine e i pubblici ministeri a individuare i crimini finanziari e informatici e assistere nel perseguire i malintenzionati.

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Binance si è fatto un nome notevole a Taiwan. L’anno scorso ha chiesto di essere registrato presso la Financial Supervisory Commission (FSC) di Taiwan e la legge sul controllo del riciclaggio di denaro. Gli organismi di regolamentazione locali hanno già riconosciuto gli sforzi di collaborazione dell’exchange nell’assistere le indagini sulle frodi relative agli asset virtuali.

Inoltre, l'azienda ha dimostrato il proprio impegno a sostegno delle forze dell'ordine ospitando un seminario di formazione sulle forze dell'ordine sulle risorse virtuali per gli agenti dell'ufficio della procura distrettuale di Keelung a Taiwan a marzo, condividendo la propria esperienza nella lotta ai crimini legati alle risorse virtuali.

Nel frattempo, le autorità di regolamentazione di Taiwan stanno cercando di introdurre regolamenti sulle criptovalute entro la fine del 2024. Huang Tianzhu, presidente della Financial Supervisory Commission (FSC), ha espresso preoccupazione per le attività illegali alimentate dalle criptovalute e prevede di rafforzare la sua supervisione sugli scambi di criptovalute e imporre sanzioni.

La proposta di legge farebbe sì che le piattaforme straniere di criptovaluta rischierebbero sanzioni penali a meno che non stabiliscano aziende locali e non richiedano la registrazione antiriciclaggio.

Il Ministero della Giustizia di Taiwan ha recentemente proposto emendamenti alle leggi antiriciclaggio esistenti che potrebbero imporre pene detentive fino a due anni per le aziende non conformi e multe fino a 1,5 milioni di dollari. Le modifiche mirano a rafforzare la repressione delle frodi e a regolamentare rigorosamente le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro per i fornitori di servizi crittografici.

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