Il mixer di criptovalute bandito Tornado Cash ha assistito a un sorprendente aumento del volume dei depositi nella prima metà del 2024, nonostante le sanzioni in corso e i continui conflitti legali per il suo team fondatore.
Secondo i dati di Flipside Crypto, Tornado Cash ha ricevuto circa 1,9 miliardi di dollari in depositi nei primi sei mesi, un aumento significativo del 50% rispetto al numero totale di depositi durante l'intero 2023.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha ufficialmente sanzionato Tornado Cash nell'agosto 2022 dopo che è stato rivelato che il consorzio di hacker nordcoreano Lazarus Group aveva utilizzato il protocollo per riciclare circa 455 milioni di dollari in fondi illeciti.
Le sanzioni dell'OFAC implicano che chiunque interagisca con il protocollo verrà inserito in una "lista nera", impedendo al suo portafoglio di essere accettato in tutti gli exchange di criptovalute conformi alla legge.
In breve, qualsiasi portafoglio che avesse interagito con il protocollo avrebbe trovato estremamente difficile convertire la propria criptovaluta in valuta fiat da un exchange centralizzato conforme all'OFAC.
Nonostante queste sanzioni, il servizio di mixing rimane una destinazione popolare per i grandi gruppi di hacker che cercano di nascondere il flusso di fondi illeciti.
Secondo i dati della società di analisi blockchain Arkham Intelligence, l'hacker dietro l'exploit da 100 milioni di dollari di Poloniex ha trasferito 76 milioni di dollari al mixer da maggio.
Inoltre, le entità losche dietro gli exploit HECO Bridge e Orbit Chain hanno trasferito rispettivamente 166 milioni di dollari e 48 milioni di dollari sul mixer nel corso della prima metà dell'anno.
Più di recente, uno degli indirizzi wallet confermati utilizzati nell'attacco informatico da 235 milioni di dollari ai danni dell'exchange di criptovalute indiano WazirX, avvenuto il 18 luglio, è stato finanziato tramite un deposito Tornado Cash.
Diverse personalità del settore delle criptovalute hanno contestato le sanzioni imposte a Tornado Cash attraverso una causa legale in corso, intentata per la prima volta nel 2022.
Gli attori hanno sostenuto che sanzionare Tornado Cash è “illegale e incostituzionale” in quanto il servizio di mixaggio anonimo non può essere considerato un paese o un’“entità” e che bloccarlo viola il diritto alla libertà di parola previsto dalla Costituzione degli Stati Uniti.
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Da allora la causa è stata sostenuta da diverse grandi aziende di criptovalute, tra cui Coinbase, e dai gruppi di difesa delle criptovalute The Blockchain Association e Coin Center, che sostengono anch'essi che le sanzioni sono illegali.
Ma il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti afferma che i mixer di criptovalute rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e Tornado Cash ha ripetutamente omesso di creare controlli per fermare il riciclaggio di denaro.
Nel frattempo, i tre co-fondatori di Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm e Roman Semenov, hanno dovuto affrontare difficoltà a seguito della repressione legale e normativa del loro protocollo di mixaggio.
Alexey Pertev è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere nei Paesi Bassi dopo essere stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro nel 2023.
Roman Storm è stato arrestato negli Stati Uniti ad agosto con l'accusa di riciclaggio di denaro e successivamente si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.
È stato rilasciato su cauzione di 2 milioni di dollari poco dopo il suo arresto e il 31 marzo ha presentato una mozione per archiviare tutte le accuse.
Il terzo co-fondatore, Roman Semenov, è ancora latitante.
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