Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti vuole continuare a rafforzare gli sforzi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo legati agli asset digitali, come parte della sua strategia più ampia per reprimere i finanziamenti illeciti.

Giovedì il dipartimento ha pubblicato la sua strategia 2024 “Strategia nazionale per la lotta al terrorismo e ad altri finanziamenti illeciti”, delineando le sue priorità per l’assunzione di finanziamenti illeciti. Il Tesoro ha evidenziato il suo lavoro in corso sulle criptovalute, comprese le sanzioni contro alcuni scambi e gruppi come Bitzlato e Lazarus, il suo accordo con Binance e i suoi avvertimenti sulle truffe relative alla macellazione di maiali. Il documento annuale illustra in che modo il Tesoro sta esaminando la finanza illecita e quale ruolo potrebbero svolgere le normative crittografiche nel reprimere questo problema.

In generale, il documento strategico di giovedì afferma che le sue quattro priorità sono colmare le lacune nelle normative antiriciclaggio, sostenere un quadro “più efficace e focalizzato sul rischio”, aumentare l’efficacia delle forze dell’ordine e sfruttare le innovazioni tecnologiche.

L’aggiornamento dei quadri di vigilanza esistenti per le criptovalute sosterrebbe queste priorità, afferma il documento strategico.

Ciò include potenziali aggiornamenti al quadro normativo statunitense (per l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo), nonché il lavoro sull’“implementazione globale degli standard [della Financial Action Task Force]”, afferma il documento.

"Per applicare con successo l'attuale quadro di supervisione e applicazione dell'AML/CFT alle attività relative agli asset virtuali è necessario che gli Stati Uniti assegnino sufficienti risorse di supervisione e applicazione e continuino a investire in tecnologia e formazione per analisti, investigatori e regolatori per sviluppare ulteriori competenze relative alle nuove tecnologie , compresa l'analisi dei dati pubblici della blockchain," si legge nel documento.

In una conferenza stampa, un funzionario del Tesoro ha affermato che il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo e il sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria Brian Nelson hanno discusso con i legislatori la richiesta del dipartimento di maggiore autorità e supervisione di alcune questioni legate alle criptovalute.

"Posso dire che continueremo a lavorare con il Congresso per fornire assistenza tecnica [con quelle] proposte, e rimane una priorità per la leadership di questo edificio ottenere quelle autorità", hanno detto.

Nel documento di giovedì, il Tesoro ha affermato che continuerà a monitorare l'evoluzione dei pagamenti di asset digitali, compresa la finanza decentralizzata, fornirà assistenza tecnica al Congresso, continuerà a esaminare l'uso delle sanzioni e cercherà maggiori finanziamenti per la Financial Crimes Enforcement Network e l'Office of Foreign Asset. Controllo.