U.S. Treasury Says It Wants to Better Money Laundering Regulations Around Crypto, Other Illicit F...

CoinDesk · 2024-05-16T16:23:12.000Z

The U.S. Treasury Department wants to continue beefing up anti-money laundering and counter-terrorist financing efforts around digital assets, as part of its broader strategy to tamp down on illicit financing. The department published its 2024 "National Strategy for Combatting Terrorist and Other Illicit Financing" strategy on Thursday, outlining its priorities for taking on illicit financing. Treasury highlighted its ongoing work around crypto, including sanctions against certain exchanges and groups like Bitzlato and Lazarus, its settlement with Binance and its warnings about pig butchering scams. The annual document lays out how Treasury is looking at illicit finance and what role crypto regulations may play in tamping down on this issue. Broadly, Thursday's strategy document said its four priorities are closing gaps in anti-money laundering regulations, supporting "a more effective and risk-focused" framework, boosting law enforcement agencies' effectiveness and taking advantage of technology innovations. Updating existing supervisory frameworks for cryptocurrencies would support these priorities, the strategy document said. This includes potential updates to the U.S. regulatory framework (for anti-money laundering and countering terrorism financing) as well as working on "global implementation of [Financial Action Task Force] standards," the document said. "Successfully applying the existing AML/CFT supervisory and enforcement framework to virtual asset activities requires that the United States allocate sufficient supervisory and enforcement resources and continue to invest in technology and training for analysts, investigators, and regulators to develop further expertise related to new technologies, including analysis of public blockchain data," the document said. In a press call, a Treasury official said Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo and Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Brian Nelson have discussed the department's request for greater authority and oversight of certain crypto issues with legislators. "I can say we're going to keep working with Congress to provide technical assistance [with those] proposals, and it remains a priority for leadership in this building to get those authorities," they said. In Thursday's document, Treasury said it would continue monitoring how digital asset payments – including decentralized finance – are evolving, provide technical assistance to Congress, continue looking at its use of sanctions and seek more funding for the Financial Crimes Enforcement Network and Office of Foreign Asset Control.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti vuole continuare a rafforzare gli sforzi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo legati agli asset digitali, come parte della sua strategia più ampia per reprimere i finanziamenti illeciti.
Giovedì il dipartimento ha pubblicato la sua strategia 2024 “Strategia nazionale per la lotta al terrorismo e ad altri finanziamenti illeciti”, delineando le sue priorità per l’assunzione di finanziamenti illeciti. Il Tesoro ha evidenziato il suo lavoro in corso sulle criptovalute, comprese le sanzioni contro alcuni scambi e gruppi come Bitzlato e Lazarus, il suo accordo con Binance e i suoi avvertimenti sulle truffe relative alla macellazione di maiali. Il documento annuale illustra in che modo il Tesoro sta esaminando la finanza illecita e quale ruolo potrebbero svolgere le normative crittografiche nel reprimere questo problema.
In generale, il documento strategico di giovedì afferma che le sue quattro priorità sono colmare le lacune nelle normative antiriciclaggio, sostenere un quadro “più efficace e focalizzato sul rischio”, aumentare l’efficacia delle forze dell’ordine e sfruttare le innovazioni tecnologiche.
L’aggiornamento dei quadri di vigilanza esistenti per le criptovalute sosterrebbe queste priorità, afferma il documento strategico.
Ciò include potenziali aggiornamenti al quadro normativo statunitense (per l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo), nonché il lavoro sull’“implementazione globale degli standard [della Financial Action Task Force]”, afferma il documento.
"Per applicare con successo l'attuale quadro di supervisione e applicazione dell'AML/CFT alle attività relative agli asset virtuali è necessario che gli Stati Uniti assegnino sufficienti risorse di supervisione e applicazione e continuino a investire in tecnologia e formazione per analisti, investigatori e regolatori per sviluppare ulteriori competenze relative alle nuove tecnologie , compresa l'analisi dei dati pubblici della blockchain," si legge nel documento.
In una conferenza stampa, un funzionario del Tesoro ha affermato che il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo e il sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria Brian Nelson hanno discusso con i legislatori la richiesta del dipartimento di maggiore autorità e supervisione di alcune questioni legate alle criptovalute.
"Posso dire che continueremo a lavorare con il Congresso per fornire assistenza tecnica [con quelle] proposte, e rimane una priorità per la leadership di questo edificio ottenere quelle autorità", hanno detto.
Nel documento di giovedì, il Tesoro ha affermato che continuerà a monitorare l'evoluzione dei pagamenti di asset digitali, compresa la finanza decentralizzata, fornirà assistenza tecnica al Congresso, continuerà a esaminare l'uso delle sanzioni e cercherà maggiori finanziamenti per la Financial Crimes Enforcement Network e l'Office of Foreign Asset. Controllo.

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