Due uomini dell'Ontario, tra cui un autoproclamato "Re delle criptovalute", sono stati arrestati e accusati di frode. Presumibilmente hanno frodato gli investitori per oltre 40 milioni di dollari canadesi (29,4 milioni di dollari).
Aiden Pleterski, 25 anni, è accusato di frode superiore a 5.000 dollari canadesi e riciclaggio di proventi criminali, mentre anche il suo socio, Colin Murphy, 27 anni, è stato accusato di frode. Murphy è stato rilasciato con impegno, secondo una dichiarazione della polizia.
Indagini e accuse
La polizia di Durham ha avviato un'indagine nel luglio 2022 a seguito di numerose denunce di frode sugli investimenti da parte di un uomo di Whitby. L'indagine ha scoperto un complice che prometteva anche elevati rendimenti settimanali attraverso investimenti.
"Le vittime gli hanno fornito del denaro in circostanze simili, aspettandosi che lo investisse per loro conto e restituisse grandi profitti", ha dichiarato la polizia. "Queste vittime alla fine sono state defraudate e non sono state in grado di recuperare i loro fondi."
Giovedì la polizia terrà una conferenza stampa per fornire maggiori dettagli sul caso.
Gli investitori sono rimasti a bocca asciutta
Per oltre un anno e mezzo, gli investitori di Pleterski hanno cercato gli oltre 40 milioni di dollari canadesi che gli avevano affidato per investimenti in criptovalute e cambi. Secondo CBC News, un processo di fallimento di Toronto presso la Corte Superiore dell'Ontario ha finora recuperato circa 3 milioni di dollari per circa 160 investitori.
Un'indagine condotta da un curatore fallimentare ha rivelato che Pleterski ha deviato 16 milioni di dollari per uso personale, compreso il noleggio di jet privati, vacanze di lusso, acquisto di automobili e affitto di una villa fronte lago. Incredibilmente, solo il 2% circa dei fondi è stato effettivamente investito.
Durante questo periodo, Pleterski si è presentato come uno streamer professionista online. In una trasmissione in diretta, ha risposto al commento di uno spettatore definendolo “senza lavoro” con la frase “banda di soldi su Internet, soldi su Internet”.
Il rapimento di Crypto Conman
In una drammatica svolta degli eventi, Pleterski sarebbe stato rapito l'anno scorso dal centro di Toronto. È stato tenuto prigioniero per tre giorni, torturato e sottoposto a richieste di riscatto multimilionario. Secondo quanto riferito, i rapitori lo hanno portato in giro per il sud dell'Ontario prima di rilasciarlo.
Ulteriore giro di vite
A dicembre, un giudice dell'Ontario ha emesso un mandato di arresto per Ryan Rumble, un altro socio di Pleterski, che avrebbe contribuito a gestire la truffa pluriennale e multimilionaria sugli investimenti in criptovalute.
Mentre le indagini continuano, le autorità stanno lavorando per scoprire l’intera portata della frode e recuperare quanto più denaro possibile degli investitori. Si prevede che la prossima conferenza stampa della polizia farà più luce sul caso e sulle azioni intraprese contro le persone coinvolte.
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