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IL SINDACO DI NYC HA TIRATO IL TAPPETO SOTTO IL SUO STESSO COIN! 🚨
$NYC lanciato dall'ex sindaco di NYC. È schizzato fino a un valore di mercato di 500 milioni di dollari. Poi la liquidità è scomparsa. Crollo del 80%. Sotto i 100 milioni di dollari. Profitto stimato di 3,5 milioni di dollari per lui. Ecco perché la criptovaluta perde fiducia.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
$NYC lanciato dall'ex sindaco di NYC. È schizzato fino a un valore di mercato di 500 milioni di dollari. Poi la liquidità è scomparsa. Crollo del 80%. Sotto i 100 milioni di dollari. Profitto stimato di 3,5 milioni di dollari per lui. Ecco perché la criptovaluta perde fiducia.
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NYC TOKEN RUG PULL CONFERMATO $1MBABYDOGE SCOMPARSO
Entrata: 0.000000000000000000 🟩
Obiettivo 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams ha lanciato il token NYC. Il portafoglio del deployer ha prelevato 2,5 milioni di USDC al massimo. Ha reinvestito solo 1,5 milioni dopo un calo del 60%. Questo è un profitto di $1MBABYDOGE . Diretto fuori dalla porta. Non farti cogliere con il sacco pieno. Questo è un'assoluta sfruttamento. Esci subito.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Entrata: 0.000000000000000000 🟩
Obiettivo 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams ha lanciato il token NYC. Il portafoglio del deployer ha prelevato 2,5 milioni di USDC al massimo. Ha reinvestito solo 1,5 milioni dopo un calo del 60%. Questo è un profitto di $1MBABYDOGE . Diretto fuori dalla porta. Non farti cogliere con il sacco pieno. Questo è un'assoluta sfruttamento. Esci subito.
DYOR.
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NFT PARIS TRUFFA SCOPERTA! 500K SVANISCONO!
Eventi NFT Paris e RWA Paris ANNULLATI. Fondi esauriti. Sponsor truffati. Persi oltre 500.000 euro. I compratori dei biglietti promessi rimborso. I sponsor NON RICEVONO NULLA. Il team principale HA ABANDONATO LA NAVICELLA. Questo è puro CRIMINE. Non fidarti di questi organizzatori di eventi. Resta vigile. Proteggi il tuo capitale.
Disclaimer: Questo non costituisce consulenza finanziaria.
#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
Eventi NFT Paris e RWA Paris ANNULLATI. Fondi esauriti. Sponsor truffati. Persi oltre 500.000 euro. I compratori dei biglietti promessi rimborso. I sponsor NON RICEVONO NULLA. Il team principale HA ABANDONATO LA NAVICELLA. Questo è puro CRIMINE. Non fidarti di questi organizzatori di eventi. Resta vigile. Proteggi il tuo capitale.
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#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
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Maine raggiunge un accordo da 1,9 milioni di dollari con l'operatore delle macchine automatiche per Bitcoin per perdite derivanti da truffe
L'accordo con Bitcoin Depot arriva in un momento di crescente attenzione nazionale verso i distributori automatici di criptovalute legati a frodi che colpiscono gli americani anziani.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
L'accordo con Bitcoin Depot arriva in un momento di crescente attenzione nazionale verso i distributori automatici di criptovalute legati a frodi che colpiscono gli americani anziani.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
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I truffatori hanno ingannato gli americani per oltre 333 milioni di dollari attraverso criptovalute nel 2025.
Nel 2025 gli americani hanno perso oltre 333 milioni di dollari a causa di truffe utilizzando criptovalute, il che evidenzia il crescente problema di vulnerabilità sul mercato delle criptovalute. Questa impressionante cifra dimostra l'abilità degli truffatori e la necessità di una maggiore attenzione da parte degli investitori e del pubblico.
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SBF, fondatore di FTX, chiede una condanna a 6,5 anni e consiglia alle guardie di investire in Solana
Secondo un recente articolo del New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovaluta FTX, fornisce consulenza sugli investimenti alle guardie carcerarie e suggerisce investimenti nella criptovaluta Solana.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
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Aumento delle frodi sulle criptovalute
Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha recentemente sottolineato il crescente numero di frodi nel settore delle criptovalute, che è legato all'impennata storica del prezzo del Bitcoin. Gensler ha sottolineato i rischi associati alle pratiche non etiche nel mondo delle criptovalute e ha sottolineato la natura volatile di Bitcoin, che può attrarre investitori speculativi.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
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$OM STAI TRANQUILLO, $OM NON SALE PRESTO. 🍁
IL NUMERO DI POSIZIONI LONG È COSI' ALTO. IL CARRELLO È TROPPO PESANTE. 🍁
TI AUGURO TUTTO IL MEGLIO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
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💥 BLACKROCK E FRODE DA $500 MILIONI — UNA LEZIONE DURA PER TUTTI
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
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🚨 DO KWON AFFRONTA SOLO 12 ANNI PER IL DRAMMA DEL COLLASSO DEL TERRA/LUNA DA 40 MILIARDI DI DOLLARI
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
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Attenzione!!!!!!!!!!
W-Coin anche se verificato con un segno blu in telegram si rivela essere una truffa. Ciò significa che telegram stesso è coinvolto in tali truffe.
Il mio semplice suggerimento a coloro che pensano
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain è un progetto che fa perdere tempo.
è nuova luna.
W-Coin anche se verificato con un segno blu in telegram si rivela essere una truffa. Ciò significa che telegram stesso è coinvolto in tali truffe.
Il mio semplice suggerimento a coloro che pensano
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain è un progetto che fa perdere tempo.
è nuova luna.
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Il “Re del Bitcoin” Condannato: Viveva Come un Milionario a Londra con Fondi Crypto Illeciti
📅 11 Novembre | Londra, Regno Unito
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
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❤️🔥❤️🔥Continueremo con i Metodi Fraudolenti su questo argomento❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Schemi finanziari Ponzi:☢️☢️
sono operazioni fraudolente che si basano sul reclutamento di nuovi investitori per pagare i ritorni ai primi investitori, senza un vero investimento sottostante.💰💰Questi schemi collassano inevitabilmente quando si ferma il flusso di nuovi investitori, causando perdite enormi per i partecipanti.😱😱Uno dei casi più famosi è lo schema di Charles Ponzi negli anni '20.
⚠️⚠️Avviso⚠️⚠️
Questi schemi sono illegali e portano a perdite significative. Cerca sempre investimenti legittimi e trasparenti.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
☢️☢️Schemi finanziari Ponzi:☢️☢️
sono operazioni fraudolente che si basano sul reclutamento di nuovi investitori per pagare i ritorni ai primi investitori, senza un vero investimento sottostante.💰💰Questi schemi collassano inevitabilmente quando si ferma il flusso di nuovi investitori, causando perdite enormi per i partecipanti.😱😱Uno dei casi più famosi è lo schema di Charles Ponzi negli anni '20.
⚠️⚠️Avviso⚠️⚠️
Questi schemi sono illegali e portano a perdite significative. Cerca sempre investimenti legittimi e trasparenti.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
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🚨 ESPOSTO: Nazionale Russo Ha Lavato $530M in Crypto Eludendo le Sanzioni!
Un'enorme operazione di finanziamento illecito è stata scoperta! Iurii Gugnin, un cittadino russo, affronta 22 capi d'accusa penale per aver presumibilmente orchestrato uno schema di riciclaggio di denaro da mezzo miliardo di dollari utilizzando criptovalute, principalmente Tether (USDT), per aiutare entità russe soggette a sanzioni e ingannare le banche statunitensi. Questo non è solo una truffa locale; è una minaccia diretta alla sicurezza nazionale, dimostrando come gli asset digitali possano essere utilizzati come arma per eludere sanzioni critiche.
Gugnin, attraverso le sue aziende crypto Evita Investments ed Evita Pay, avrebbe costruito un "pipeline segreto" che ha canalizzato oltre $530 milioni attraverso il sistema finanziario statunitense tra giugno 2023 e gennaio 2025. I suoi clienti, spesso legati a banche russe inserite nella lista nera come Sberbank, VTB, Sovcombank e Tinkoff, utilizzavano il suo servizio per convertire crypto in dollari americani, oscurando le vere origini dei fondi.
Lo schema era pieno di inganni: Gugnin avrebbe falsificato documenti di conformità, "cancellato" i dettagli dei clienti russi sulle fatture e operato senza un adeguato programma di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (AML), non presentando i necessari Rapporti di Attività Sospetta (SAR) ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA). Questo ha permesso a entità russe di acquisire illegalmente tecnologie sensibili statunitensi, inclusi server e componenti per l'agenzia nucleare statale russa, Rosatom.
Le autorità hanno persino trovato prove schiaccianti della consapevolezza di colpevolezza di Gugnin, con ricerche come "come sapere se c'è un'indagine contro di te" e "penalità per riciclaggio di denaro negli USA." Affronta fino a 30 anni di carcere per ciascuna accusa di frode bancaria, segnando una severa repressione sul finanziamento illecito abilitato dalla crypto.
Segui @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder per ulteriori aggiornamenti! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
Un'enorme operazione di finanziamento illecito è stata scoperta! Iurii Gugnin, un cittadino russo, affronta 22 capi d'accusa penale per aver presumibilmente orchestrato uno schema di riciclaggio di denaro da mezzo miliardo di dollari utilizzando criptovalute, principalmente Tether (USDT), per aiutare entità russe soggette a sanzioni e ingannare le banche statunitensi. Questo non è solo una truffa locale; è una minaccia diretta alla sicurezza nazionale, dimostrando come gli asset digitali possano essere utilizzati come arma per eludere sanzioni critiche.
Gugnin, attraverso le sue aziende crypto Evita Investments ed Evita Pay, avrebbe costruito un "pipeline segreto" che ha canalizzato oltre $530 milioni attraverso il sistema finanziario statunitense tra giugno 2023 e gennaio 2025. I suoi clienti, spesso legati a banche russe inserite nella lista nera come Sberbank, VTB, Sovcombank e Tinkoff, utilizzavano il suo servizio per convertire crypto in dollari americani, oscurando le vere origini dei fondi.
Lo schema era pieno di inganni: Gugnin avrebbe falsificato documenti di conformità, "cancellato" i dettagli dei clienti russi sulle fatture e operato senza un adeguato programma di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (AML), non presentando i necessari Rapporti di Attività Sospetta (SAR) ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA). Questo ha permesso a entità russe di acquisire illegalmente tecnologie sensibili statunitensi, inclusi server e componenti per l'agenzia nucleare statale russa, Rosatom.
Le autorità hanno persino trovato prove schiaccianti della consapevolezza di colpevolezza di Gugnin, con ricerche come "come sapere se c'è un'indagine contro di te" e "penalità per riciclaggio di denaro negli USA." Affronta fino a 30 anni di carcere per ciascuna accusa di frode bancaria, segnando una severa repressione sul finanziamento illecito abilitato dalla crypto.
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FTX ottiene l'ok dalla corte per vendere 873 milioni di dollari di beni per il rimborso dei creditori mentre il fondatore attende la sentenza
Un tribunale fallimentare del Delaware ha autorizzato FTX, un exchange di criptovalute in bancarotta, a vendere 873 milioni di dollari in beni fiduciari che verranno utilizzati per ripagare i creditori.
Il valore di questi asset è recentemente aumentato fino a un totale di 873 milioni di dollari al 25 ottobre, di cui 807 milioni di dollari da Grayscale Investments e 66 milioni di dollari da Bitwise.
Il 3 novembre i debitori di FTX hanno presentato una richiesta di vendita di sei trust di criptovaluta, tra cui i trust Bitcoin ed Ethereum di Grayscale e il Crypto Index Fund di Bitwise.
FTX possiede quote significative in questi trust, con oltre 22 milioni di unità nel trust Bitcoin di Grayscale e 6,3 milioni nel loro trust Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin e Digital Large Cap: questi sono gli altri trust in scala di grigi da includere nelle vendite per raccogliere fondi per i clienti FTX interessati.
Dal crollo di FTX, gli amministratori di FTX hanno recuperato circa 7 miliardi di dollari in asset, di cui 3,4 miliardi in criptovalute. Il totale dei beni dei clienti utilizzati in modo improprio ammonta a 8,7 miliardi di dollari.
Condannato con l'accusa di frode, Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, è in attesa di sentenza mentre è detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove ha recentemente barattato degli sgombri per un taglio di capelli.
#FTX#criptovaluta#fallimento#fraud
Un tribunale fallimentare del Delaware ha autorizzato FTX, un exchange di criptovalute in bancarotta, a vendere 873 milioni di dollari in beni fiduciari che verranno utilizzati per ripagare i creditori.
Il valore di questi asset è recentemente aumentato fino a un totale di 873 milioni di dollari al 25 ottobre, di cui 807 milioni di dollari da Grayscale Investments e 66 milioni di dollari da Bitwise.
Il 3 novembre i debitori di FTX hanno presentato una richiesta di vendita di sei trust di criptovaluta, tra cui i trust Bitcoin ed Ethereum di Grayscale e il Crypto Index Fund di Bitwise.
FTX possiede quote significative in questi trust, con oltre 22 milioni di unità nel trust Bitcoin di Grayscale e 6,3 milioni nel loro trust Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin e Digital Large Cap: questi sono gli altri trust in scala di grigi da includere nelle vendite per raccogliere fondi per i clienti FTX interessati.
Dal crollo di FTX, gli amministratori di FTX hanno recuperato circa 7 miliardi di dollari in asset, di cui 3,4 miliardi in criptovalute. Il totale dei beni dei clienti utilizzati in modo improprio ammonta a 8,7 miliardi di dollari.
Condannato con l'accusa di frode, Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, è in attesa di sentenza mentre è detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove ha recentemente barattato degli sgombri per un taglio di capelli.
#FTX#criptovaluta#fallimento#fraud
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Crypto gang! 🚨 $650M OmegaPro truffa esposta! 😱 I truffatori promettevano rendimenti del 300%, ora affrontano 20 anni. Hai visto affari falsi di forex crypto? Segnala i tuoi segnali d'allerta! 💥 #Cryptoscam #fraud #BinanceSquare Non è consiglio finanziario
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Crazy #Manipulation di #Bitget exchange 🚨
Token nativo scaricato #BGB 🙄
In 1 singola candela e poi pompato di nuovo per raggiungere un nuovo massimo l'ora successiva 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativo scaricato #BGB 🙄
In 1 singola candela e poi pompato di nuovo per raggiungere un nuovo massimo l'ora successiva 😂
#fraud
#howcantrust
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