Recentemente si è verificato un numero crescente di casi legati all'USDT. Ciò è legato all'intensità della repressione delle autorità giudiziarie cinesi sulle frodi nelle telecomunicazioni negli ultimi anni. Molti fondi upstream coinvolti nel caso hanno "preso in prestito" asset crittografici per riciclarsi su larga scala, perché USDT effettua transazioni globali e transazioni anonime, oltre ad altri vantaggi, è anche legato al dollaro USA in un rapporto di 1:1. È infatti uno strumento di regolamento segreto e facile da usare.
Recentemente ho visto un caso relativo all'USDT e vorrei condividerlo con voi per evitare che i miei partner passino dalla parte sbagliata della storia.
Il caso è il seguente: l'imputato Chen, insieme a Zou (non presente nel caso) e Huang (non presente nel caso), hanno discusso dell'utilizzo di USDT come oggetto della transazione e dello scambio di RMB al prezzo di dollari statunitensi. Dopo la discussione, Chen ha acquistato monete TEDA da investitori al dettaglio su una piattaforma di scambio di valuta virtuale su Internet. Poiché temeva di essere derubato, ha assunto l'imputato Li come guardia del corpo per scortare il denaro dalle transazioni con gli investitori al dettaglio.
Nel febbraio 2022, a un incrocio autostradale nella città di Zhongshan, Chen ha utilizzato il suo telefono cellulare per effettuare transazioni USDT con Huang per circa 814.000 USDT e l'importo totale dello scambio era di oltre 5,1 milioni di yuan in base al tasso di cambio tra RMB e dollari USA su quel giorno. Sulla via del ritorno dall'auto a noleggio, Chen e Li sono stati catturati dalla polizia al posto di blocco e i fondi della transazione sopra menzionata sono stati sequestrati sul posto.
Il tribunale ha infine condannato i due per operazioni commerciali illegali e ha ritenuto che l'uso da parte dell'imputato di valuta virtuale come mezzo per convertire il valore della valuta estera in RMB fosse una forma mascherata di acquisto e vendita di valuta estera, costituendo il reato di affari illegali. operazioni.
A mio avviso, l'USDT non è "valuta estera" e il caso è controverso. In Cina, l’acquisto e la vendita illegali di valuta estera è effettivamente illegale e costituisce un crimine, ma la domanda chiave è: l’USDT è “valuta estera”?
Il cambio ha una sua definizione chiara, quindi non entrerò nei dettagli qui. In un momento in cui il nostro Paese non ha ancora approvato una legislazione per chiarire la natura giuridica dei cripto-asset e dei vari cripto-asset, l'USDT, come cripto-asset e asset virtuale il cui valore si confronta solo con il dollaro USA, non può essere interpretato come "valuta estera"", il comportamento di acquisto e vendita di USDT non può ovviamente essere interpretato come "acquisto e vendita camuffati di valuta estera".
Se il puro comportamento OTC viene definito "reato commerciale illegale", si sospetta che violi il "principio di criminalità".
Sulla base delle proprietà dello strumento stesso dell'USDT, la corte ha ritenuto preconcettualmente che l'USDT fosse uno strumento ad alto rischio e ha quindi identificato all'unanimità i comportamenti ad esso correlati come comportamenti altamente socialmente dannosi e punibili. In realtà, questa previsione è incoerente con i fatti oggettivi.
Non c’è niente di sbagliato nella tecnologia: anche le criptovalute come l’USDT sono un’arma a doppio taglio, inoltre guidano lo sviluppo economico e promuovono il progresso tecnologico. Non tutti detengono e utilizzano criptovalute allo scopo di commettere crimini illegali.
