Tether congela 5,2 milioni di dollari in USDT
Tether, l'emittente di valuta stabile del dollaro statunitense, ha recentemente congelato un importo di 5,2 milioni di dollari in USDT. Questo importo era legato alla popolare "truffa di phishing" ed era archiviato in 12 portafogli Ethereum sospetti.
Il responsabile della sicurezza della società di analisi on-chain SlowMist ha affermato che questi portafogli sono stati utilizzati per truffe di phishing e riciclaggio di denaro. In altre parole, i criminali possono utilizzare e-mail di phishing o siti Web falsi per defraudare le vittime di informazioni personali e di account, ecc., per poi trasferire questi fondi su conti diversi, rendendo i fondi più difficili da rintracciare.
Tether, infatti, è sempre stato molto attivo nella lotta contro i flussi finanziari criminali. Fin dalla sua fondazione, Tether ha congelato 1,3 miliardi di dollari USA in beni sospetti legati ad attacchi di hacker, frodi e altri mezzi, di cui circa 1,6 milioni di dollari addirittura legati ad essi. attacchi terroristici legati al finanziamento.
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Tether collabora attivamente con le forze dell'ordine e monitora rigorosamente portafogli e flussi di cassa illegali.
Tether monitora rigorosamente gli indirizzi USDT sospetti e solitamente li inserisce nella lista nera.
Ad esempio, nel gennaio 2022 la società ha bloccato tre indirizzi USDT di Ethereum con un valore di oltre 150 milioni di dollari. Poi, nell'ottobre 2022, Ethereum USDT del valore di 8,2 milioni di dollari è stato congelato e 215 indirizzi Ethereum sono stati aggiunti alla lista nera.
Tether ha anche risposto rapidamente alla gestione dei flussi finanziari legati agli attacchi terroristici. Ciò include 817.000 dollari USDT nell'ottobre 2023 relativi ad azioni terroristiche in Ucraina o Israele. Nel novembre 2023, 225 milioni di dollari in USDT a causa di frodi relazionali sono stati congelati.
Nel marzo 2024, Tether ha collaborato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e con l'FBI per sequestrare USDT per un valore di 1,4 milioni di dollari da una rete di frode legata al supporto tecnico.
All'inizio di quest'anno, le Nazioni Unite hanno dichiarato in un rapporto che l'USDT era la criptovaluta preferita per il riciclaggio di denaro grazie alla sua facilità di trasferimento e al suo utilizzo diffuso, scatenando la speculazione su un possibile avvio di un'indagine da parte del governo degli Stati Uniti. Brad. CEO di Ripple, l'emittente di Ripple. Brad Garlinghouse ha recentemente dichiarato nel podcast "World Class" che il governo degli Stati Uniti sta per avviare un'indagine su Tether, nonostante Tether svolga un ruolo importante nell'ecosistema delle criptovalute.
Il CEO di Tether Ardoino ha scritto in risposta, ritenendo che Garlinghouse sia un CEO ignorante che guida una società sotto indagine da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Ha sottolineato che Garlinghouse sta incutendo timore nei confronti dell’USDT.
Ardoino ha affermato nell'articolo che l'USDT è la valuta stabile più utilizzata al mondo, con centinaia di milioni di utenti nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo. Ha sottolineato l'uso da parte dell'azienda della tecnologia blockchain per la trasparenza e la collaborazione con le forze dell'ordine globali per garantire la sicurezza. Finora Tether ha collaborato con 24 forze dell’ordine. Nell’ultimo anno ha ricevuto 198 richieste di blocco del portafoglio da parte delle forze dell’ordine.
Fonte: CoinTelegraph, CoinMarketCap
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