Controllare i paesi continentali per aprire conti bancari a Hong Kong e riciclare 88 milioni di HK$ attraverso valuta virtuale (da Coinsradar.net)
Nel novembre 2023, l'Ufficio investigativo sulla criminalità commerciale della polizia di Hong Kong ha preso di mira un gruppo di riciclaggio di denaro transfrontaliero. Dall'indagine è emerso che il gruppo ha sollecitato i cittadini del continente ad aprire conti bancari falsi a Hong Kong dal settembre 2023 al marzo 2024 e ha svolto diverse attività di frodi, come truffe telefoniche, truffe in chat di nudo, truffe sugli investimenti, truffe nella ricerca di lavoro, ecc. per frodare le vittime.
Secondo le istruzioni del truffatore, la vittima deposita il denaro frodato su un conto fantoccio controllato dal gruppo criminale. Successivamente, il gruppo ritirerà il denaro frodato in contanti dal conto fantoccio e acquisterà criptovaluta presso uno scambio di criptovaluta OTC (. OTC). Allo stesso tempo, il gruppo aprirà un conto con una falsa identità su una piattaforma di criptovaluta estera, depositerà la criptovaluta acquistata con denaro fraudolento e quindi la trasferirà in più portafogli di criptovaluta per riciclare i proventi del crimine.
La polizia ha inoltre affermato che il gruppo ha utilizzato 72 conti bancari aperti localmente per riciclare più di 88 milioni di dollari di Hong Kong in proventi criminali, di cui 6,7 milioni di dollari di Hong Kong erano legati a 48 casi di frode.
Ieri la polizia ha arrestato a Hong Kong 7 uomini e 1 donna, di età compresa tra i 26 ei 51 anni, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Si sono denunciati come bagnini, fotografi, programmatori telefonici, venditori e disoccupati, e 6 di loro lo erano membri chiave, 2 dei quali sono titolari di conti fantoccio.
Nel corso dell'operazione la polizia ha sequestrato un gran numero di documenti bancari, carte bancomat e diversi telefoni cellulari. L'ispettore Chung Cheuk-yin dell'Ufficio investigativo sulla criminalità commerciale ha affermato che quando la polizia ha analizzato i registri di pagamento del conto fantoccio, ha scoperto che c'era un importo di transazione di NT $ 2 milioni, quindi ha contattato proattivamente la vittima dopo averne appreso , hanno appreso che era caduta accidentalmente in una truffa romantica online e hanno immediatamente impedito che subisse ulteriori perdite.
La polizia sta rintracciando il luogo in cui si trovano i proventi del reato e il caso di perdita più grande riguardava una frode sugli investimenti per un totale di 2,2 milioni di dollari taiwanesi.
😘Seguimi! Ottieni maggiori informazioni sul circolo valutario! #内容挖矿