La polizia di Hong Kong afferma di aver arrestato una banda che utilizzava criptovalute per riciclare denaro.
La polizia ha dichiarato venerdì di aver arrestato sei persone, tra cui uno studente delle scuole superiori di Hong Kong, in un giro di vite contro un gruppo transfrontaliero che riciclava presunti proventi criminali per oltre 100 milioni di dollari di Hong Kong (12,7 milioni di dollari).
La polizia ha affermato che lo studente era sospettato di utilizzare un conto di criptovaluta per scambiare criptovaluta, nascondere la fonte e il flusso dei proventi criminali e aiutare la banda a riciclare fondi illegali.
Zhu Mingwen, ispettore senior della squadra antidroga di Hong Kong, ha affermato che le valute digitali sono state trasferite su conti di portafogli virtuali all'estero per evitare di essere scoperte.
Ha aggiunto: "L'indagine ha rivelato che l'organizzazione ha guadagnato più di 1 milione di dollari di Hong Kong in proventi criminali ogni giorno e ha riciclato più di 100 milioni di dollari di Hong Kong in tre mesi".
Le forze di sicurezza hanno iniziato a indagare sul gruppo alla fine di aprile sulla base delle informazioni ricevute.
L'organizzazione ha aperto conti bancari in Cina e ha raccolto proventi criminali ottenuti attraverso varie truffe. Successivamente, i membri hanno utilizzato le loro carte di debito per acquistare oggetti di valore come oro, gioielli e orologi a Hong Kong per riciclare fondi illegali.
Chu ha detto che la banda ha utilizzato i proventi della vendita di oggetti di valore e ha acquistato criptovaluta, creando un ulteriore livello di transazioni per nascondere i flussi finanziari illeciti.