L’esportazione U porta a un controllo del rischio bancario senza contropartita?
Ci sono sempre più persone che lo fanno adesso, e quasi la maggior parte delle persone si trova in questa situazione. Non si tratta solo di ricevere denaro nero, è semplicemente il controllo del rischio della banca e devono fornire informazioni.
Prima di tutto devi sapere perché la banca ti controlla? Allora come affrontarlo?
Le banche effettuano il controllo del rischio sulla base dei tuoi big data e esistono diversi criteri di giudizio: (sulla base di questo criterio, presta attenzione all'importo dei prelievi e alle specifiche di utilizzo delle carte bancarie)
1: Hai mai avuto transazioni con le persone coinvolte nelle due carte?
2: Se ci sia stata qualche transazione con il sospettato coinvolto nel caso
3: Il flusso dell'acqua è anomalo, il che è molto incoerente con le abitudini di consumo quotidiano.
4: Entrata e uscita veloce
5: Improvviso grande fatturato
6: Ingresso improvviso in grandi depositi di contanti
Esistono due categorie principali: flusso anomalo e oggetti di transazione.
Ad esempio, se sei un perdente che spende 500 yuan al mese e improvvisamente guadagna 10 milioni di yuan nel circolo valutario e ricevono 2 milioni di yuan, non è coerente.
Come affrontarlo?
Prima di tutto, quando fai una telefonata, devi essere più aggressivo nel tuo tono. Perché non puoi usare la tua carta di credito? Sei nel settore dei materiali da costruzione o dei prodotti acquatici. Perché hai bisogno di controllare i rischi la tua carta bancaria?
Se parli di valuta virtuale, il 90% delle volte devi recarti al centro antifrode per ottenere un certificato.
Il primo passo è fare una telefonata e chiederti di annullare la carta, prelevare denaro o trasferire denaro.
Non pensare di poter ancora utilizzare questa carta in futuro, poiché in quel momento non verrà utilizzata da te.
Rischi e opportunità coesistono nel circolo valutario. Se non hai trovato la squadra e il leader giusti, potresti anche giocare con il Dio della ricchezza attraverso le pagine di cucina e condividere con te informazioni utili e vantaggi gratuiti. Ricorda, le opportunità lasciano sempre spazio quelli che sono preparati.