In che modo Binance aiuta le forze dell'ordine contro gli aggressori e recupera oltre 33 milioni di dollari in risorse digitali
La squadra investigativa on-chain di Binance, il più grande exchange di criptovalute, ha svolto un ruolo importante nelle forze dell'ordine nell'arresto del sospettato della truffa nota come ZKasino.
Assistendo la squadra investigativa di Binance, le autorità olandesi hanno condotto un'analisi forense sulla catena, che ha contribuito a determinare il metodo del flusso di denaro e ad analizzare il metodo con cui sono stati preparati i contratti intelligenti dannosi "ZKasino".
Sebbene il principale sospettato sia stato arrestato, parte del denaro rubato ha continuato a essere trasferito, indicando la presenza di molteplici possibili aggressori.
I ricercatori hanno utilizzato una combinazione di metodi di tracciamento on-chain e intelligence open source (OSINT) per trovare l’aggressore,
Dopo aver identificato il sospettato dietro gli smart contract, Binance ha allertato le forze dell'ordine circa l'identità del titolare del conto che ha commesso la frode.
Ciò ha portato il Dipartimento di informazione e investigazione finanziaria (FIOD) ad arrestare il sospettato di 26 anni il 29 aprile e a sequestrare più di 11,4 milioni di euro (12,2 milioni di dollari) in criptovalute, beni immobili e auto di lusso, secondo un rapporto del 3 maggio. rapporto per faida.
Il team investigativo di Binance continuerà a collaborare strettamente con le autorità per garantire che i fondi rubati vengano restituiti agli investitori.
