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Le autorità di regolamentazione canadesi hanno multato Binance di 4,3 milioni di dollari per la mancata registrazione come azienda di servizi monetari esteri e la mancata segnalazione di grandi transazioni di criptovaluta.
La sanzione finanziaria di Binance arriva nel mezzo di una serie di sfide legali per Binance, tra cui una multa di 4,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti e la condanna al carcere dell'ex CEO Changpeng Zhao.
Binance si trova ad affrontare un controllo normativo a livello globale e ha cessato le operazioni in Canada, con battaglie legali in corso in Nigeria per accuse di riciclaggio di denaro.
Le autorità di regolamentazione canadesi hanno imposto una multa di 6 milioni di dollari canadesi (4,3 milioni di dollari) a Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, accusando due distinte violazioni delle normative finanziarie.
La sanzione finanziaria di Binance in Canada comporta altre sfide
Secondo il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC), Binance non è riuscita a registrarsi come azienda di servizi di denaro estero nonostante le molteplici opportunità e ha trascurato di segnalare transazioni in valuta virtuale superiori a 10.000 dollari canadesi. Tra giugno 2021 e luglio 2023, Binance non avrebbe segnalato 5.902 transazioni crittografiche superiori a 10.000 dollari, insieme alle informazioni KYC (know-your-customer) associate.
Queste violazioni sono state scoperte utilizzando gli strumenti di blockchain explorer. Questa sanzione finanziaria di Binance segue da vicino il suo accordo di pagare alle autorità di regolamentazione statunitensi una multa di 4,3 miliardi di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio e la condanna a quattro mesi di reclusione statunitense dell'ex CEO Changpeng "CZ" Zhao per misure KYC/AML inadeguate.
Binance combatte le sfide normative in tutto il mondo
L'anno scorso, Binance ha cessato le operazioni in Canada, citando sfide normative. Lo scambio è sottoposto al controllo di vari regolatori in tutto il mondo, inclusa la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Binance si è precedentemente dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti e ha accettato di pagare una pesante multa. Inoltre, Binance è coinvolta in battaglie legali in Nigeria, dove deve affrontare accuse di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.
La sanzione finanziaria di Binance da parte di FINTRAC fa parte degli sforzi del Canada per far rispettare le normative finanziarie. In particolare, la Toronto-Dominion Bank ha recentemente dovuto affrontare una sanzione di 9,19 milioni di dollari canadesi per mancanze di conformità relative al monitoraggio e alla segnalazione di sospetti riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Ai sensi della legge canadese sui proventi del crimine e del finanziamento del terrorismo, le sanzioni amministrative mirano a incoraggiare le imprese a migliorare la conformità piuttosto che a misure punitive.
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