• Taiwan approva un nuovo regolamento per prevenire le frodi legate alle criptovalute, secondo i media locali.

  • 25 scambi di risorse virtuali sono già conformi agli standard legali antiriciclaggio (AML) della nazione.

L’Executive Yuan, il ramo esecutivo di Taiwan, introduce un nuovo regolamento – le “Nuove quattro leggi per combattere la frode” – per rafforzare la repressione delle frodi e regolamentare il riciclaggio di denaro. Tra le modifiche rientrano i reati finanziari legati ai beni virtuali, come riportato dai media locali ABMedia.

In particolare, questo regolamento include progetti di legge come i regolamenti sulla prevenzione dei danni da frode, la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, la legge sulle indagini tecnologiche e sulla sicurezza e la legge sulla sicurezza e la supervisione delle comunicazioni. 

In base a queste modifiche, qualsiasi fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) che non abbia completato la “registrazione per la prevenzione del riciclaggio di denaro” sarà soggetto a una pena detentiva di 2 anni. Inoltre, i crimini che coinvolgono conti di asset virtuali o conti di pagamento di terzi per “reati speciali di riciclaggio di denaro” saranno soggetti a una pena detentiva da 6 mesi a 5 anni e a una multa di 1,54 milioni di dollari (50 milioni di NT$). Secondo le fonti, 25 scambi di risorse virtuali sono già conformi agli standard legali antiriciclaggio (AML) della nazione.   

Nel settembre 2023, l'autorità di regolamentazione di Taiwan, la Commissione di vigilanza finanziaria, ha pubblicato una serie di linee guida per le piattaforme crittografiche nazionali e offshore. Ha incaricato le borse offshore o i VASP di aderire alle norme di conformità AML stabilite nel luglio 2021. 

Inoltre, in ottobre, lo Yuan legislativo ha introdotto il “Virtual Asset Management Bill” di 30 pagine, raccomandando ai VASP di evitare di mescolare i fondi dei clienti e i fondi di riserva istituendo un sistema di audit interno.

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