Binance ha provveduto a licenziare l'investigatore che aveva scoperto la manipolazione del mercato da parte del cliente DWF Labs.
L’ex dipendente e i suoi colleghi del team di sorveglianza del mercato di Binance erano stati incaricati di identificare segnali di attività illecite. Il team aveva preparato un rapporto evidenziando la manipolazione di vari token da parte di DWF Labs, un cliente di Binance.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Il licenziamento da parte di Binance dell'investigatore che aveva scoperto irregolarità presso il cliente DWF Labs
Come anticipato, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Binance ha licenziato un dipendente che aveva scoperto prove di manipolazione del mercato da parte di DWF Labs.
Questa è una società di investimento in criptovalute e uno dei clienti dello scambio. Le notizie si basano su interviste con ex e attuali dipendenti di Binance, documenti, e-mail e altri partecipanti al settore.
L'ex dipendente e il suo team di sorveglianza del mercato di Binance sono stati assunti per identificare segnali di manipolazione del mercato e altre attività illecite, come parte degli sforzi dell'exchange per garantire il rispetto delle normative.
Il team ha scoperto che alcuni clienti "VIP", quelli che scambiano più di 100 milioni di dollari al mese, sono stati coinvolti in schemi di pump-and-dump e wash trading, violando i termini di utilizzo di Binance.
DWF Labs, che elaborava oltre 4 miliardi di dollari in transazioni mensili, è diventato un importante investitore in progetti di criptovaluta all'inizio del 2023, quando ha partecipato a diversi round di finanziamento in un mercato generalmente stabile.
A differenza del tradizionale modello di capitale di rischio, DWF Labs, fondata da trader di criptovaluta ad alta frequenza, acquisterebbe token per milioni di dollari con uno sconto, guadagnando profitti quando il loro prezzo aumentasse.
Accuse di wash trading: Binance e DWF Labs rispondono alle indagini
Gli investigatori di Binance hanno presentato un rapporto sostenendo che DWF Labs aveva manipolato il prezzo di diversi token con 300 milioni di dollari nel wash trading nel 2023.
Tuttavia, secondo il WSJ, Binance ha affermato che non vi erano prove sufficienti di abusi di mercato. Una settimana dopo la presentazione della denuncia, il capo della squadra è stato licenziato.
Binance ha dichiarato al WSJ che le accuse contro DWF Labs non sono "pienamente provate" e ha rifiutato l'idea di tollerare la manipolazione del mercato.
Successivamente, DWF Labs ha risposto su X (ex Twitter), affermando che le accuse erano “infondate e distorcono i fatti”.
Anche Binance ha rilasciato una risposta, senza menzionare il licenziamento del dipendente. “Non tolleriamo gli abusi di mercato”, si legge in un post su X.
"Negli ultimi tre anni abbiamo rimosso quasi 355.000 utenti con un volume di transazioni superiore a 2,5 trilioni di dollari per violazione dei nostri termini di utilizzo."
Binance aggiunge USDC alla piattaforma Dual Investment
Binance ha recentemente introdotto USDC nella sua piattaforma Dual Investment, offrendo agli utenti una gamma più ampia di opportunità di investimento.
Grazie a questa nuova aggiunta, gli utenti possono ora utilizzare prodotti di tipo “Acquista a basso” e “Vendi a alto” con una varietà di coppie USDC, consentendo loro di guadagnare premi sulle criptovalute più popolari.
Binance Dual Investment consente agli utenti di impostare il prezzo e la data di regolamento per acquistare o vendere criptovalute in futuro, senza commissioni.
Questa opzione offre flessibilità e potenziali guadagni a coloro che desiderano investire in criptovalute a un prezzo inferiore o ottenere rendimenti più elevati sulle proprie partecipazioni.
Gli utenti che desiderano accumulare premi sulle proprie criptovalute o vendere a prezzi più alti in futuro possono sfruttare l'opzione "Vendi alto", che supporta valute come BTC, ETH, BNB, SOL e molte altre.
Per coloro che desiderano investire in stablecoin o acquistare criptovalute a prezzi più bassi, l'opzione "Acquista basso" è basata su USDC.
È importante tenere presente che Dual Investment può sospendere nuove registrazioni in qualsiasi momento e che il TAEG (tasso annuo effettivo globale) può variare a seconda delle condizioni di mercato.
Binance consiglia agli utenti di utilizzare la modalità Dual Investment Beginner, che fornisce una guida dettagliata al processo di sottoscrizione e un glossario di termini importanti.
Nel complesso, l’integrazione di USDC nella piattaforma Dual Investment di Binance espande le opzioni di investimento, offrendo agli utenti maggiori opportunità di guadagnare premi sulle criptovalute più popolari.