Il team investigativo di Binance sostiene di aver scoperto che il market maker DWF Labs era coinvolto nella manipolazione del mercato.

Il Wall Street Journal (WSJ) ha riferito che il presunto trading fittizio di DWF Labs è stato scoperto durante un'indagine interna utilizzando strumenti software proprietari. Quando la scoperta è stata presentata alla direzione dei DWF Labs, l'exchange ha licenziato il capo del servizio di vigilanza.

Dopo che la SEC statunitense ha intentato una causa contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, nel 2023, l'exchange ha promesso di impegnarsi a costruire continuamente una piattaforma sicura e affidabile. Per fare ciò, la società ha assunto investigatori del settore finanziario tradizionale.

Durante lo studio, il gruppo ha identificato clienti VIP coinvolti nella manipolazione del mercato. Il rapporto afferma che i migliori trader rappresentavano due terzi del volume totale degli scambi sulla piattaforma.

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Inoltre, Binance ha notato che i conti scambiavano determinate criptovalute. Secondo ex addetti ai lavori dell'azienda, non è stata ricevuta alcuna risposta quando è stato chiesto a DWF Labs chi controllasse gli indirizzi.

Il rapporto rileva che nel 2022 DWF Labs ha invitato potenziali clienti a utilizzare una posizione di trading attiva per aumentare i prezzi dei token e creare un volume artificiale sugli scambi. Il WSJ ha inoltre aggiunto che il market maker ha confermato di aver creato un volume di scambi artificiale per uno dei suoi clienti.

DWF Labs ha definito le accuse infondate e distorte i fatti.

Ai nostri stimati partner: desideriamo chiarire che molte recenti accuse riportate dalla stampa sono infondate e distorcono i fatti. DWF Labs opera con i più alti standard di integrità, trasparenza ed etica e continuiamo a impegnarci a supportare te e i nostri oltre 700... pic.twitter.com/aydp1hoham

— DWF Labs (@DWFLabs) 9 maggio 2024

Binance, in un commento all'articolo, ha affermato di attenersi rigorosamente alla supervisione del mercato e di prevenire gli abusi. Secondo le statistiche, in tre anni l’exchange ha disconnesso circa 355.000 utenti con un volume di transazioni superiore a 2,5 trilioni di dollari per aver violato i termini di utilizzo.

In risposta al WSJ, affermiamo il nostro rigoroso programma di sorveglianza del mercato. Non tolleriamo gli abusi di mercato. Negli ultimi tre anni abbiamo eliminato quasi 355.000 utenti con un volume di transazioni superiore a 2,5 trilioni di dollari per aver violato i nostri termini di utilizzo. Creatore di mercato…

— Binance (@binance) 9 maggio 2024

Nell'aprile 2023, il market maker è stato sospettato di aver scaricato gettoni dei suoi progetti in portafoglio per un valore di almeno 65 milioni di dollari. I progetti includevano la raccolta di fondi per un'ICO per un progetto che non era mai stato lanciato, una gestione non redditizia del portafoglio di investimenti e il collegamento dell'azienda con OneCoin. Lo schema piramidale della criptovaluta di OneCoin ha sottratto agli utenti 4,4 miliardi di dollari.

1/ Chi diavolo è DWF Labs? Negli ultimi due mesi, sono stati ovunque, lanciando assegni ridicoli a tutti, dai progetti legittimi a quelli morti. Ho scavato un po' nei dati on-chain e in altre risorse, e non sembra buono.

— No (@gmnay_) 10 aprile 2023

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