• L'ex membro dello staff e i suoi colleghi del team di sorveglianza del mercato di Binance erano stati assunti per eliminare i segnali di manipolazione del mercato.

  • Il team aveva presentato un rapporto che identificava la manipolazione di vari token da parte del client Binance DWF Labs.

Binance ha licenziato un membro dello staff che aveva scoperto prove di manipolazione del mercato presso la società di investimenti in criptovalute DWF Labs, uno dei clienti dell'exchange di criptovalute, ha riferito giovedì il Wall Street Journal, citando interviste con dipendenti Binance passati e presenti, documenti, e-mail e altri partecipanti al settore.

L'ex membro dello staff e i suoi colleghi del team di sorveglianza del mercato di Binance erano stati assunti per eliminare i segnali di manipolazione del mercato e altre attività nefaste come parte degli sforzi dell'exchange per ripulire le sue azioni di fronte al controllo dei regolatori finanziari.

Il team ha scoperto che i clienti "VIP", ovvero quelli che scambiano più di 100 milioni di dollari al mese, erano impegnati in schemi di pump-and-dump e wash trading proibiti dai termini e condizioni di Binance, secondo l'articolo del WSJ.

DWF Labs, che guadagnava più di 4 miliardi di dollari in scambi mensili, è emerso come un prolifico investitore in progetti crittografici all'inizio del 2023, quando era al centro di un flusso di round di finanziamento in un mercato altrimenti tranquillo. A differenza del tradizionale modello di capitale di rischio, l'azienda, i cui fondatori guadagnavano denaro come trader di criptovalute ad alta frequenza, generalmente acquistava token di un progetto per milioni di dollari con uno sconto e beneficiava quando il prezzo aumentava.

Gli investigatori di Binance hanno presentato un rapporto in cui affermavano che DWF aveva manipolato il prezzo di diversi token sulla base di operazioni di wash trade da 300 milioni di dollari nel 2023, ma Binance ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti di abusi di mercato, ha affermato il WSJ. Una settimana dopo la presentazione del rapporto, secondo il giornale, il capo della squadra è stato licenziato.

Binance ha dichiarato al WSJ di aver respinto le accuse di aver consentito la manipolazione del mercato e che la persona è stata licenziata dopo che un'indagine ha rilevato che le accuse contro il cliente non erano "pienamente comprovate". Binance non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di CoinDesk.

Dopo la pubblicazione dell'articolo, DWF Labs ha affermato in un post su X che le accuse erano "infondate e distorcono i fatti".