L'exchange di criptovalute in bancarotta FTX ha proposto un nuovo piano di riorganizzazione che vedrebbe un enorme 98% dei suoi creditori recuperare il 118% dei loro crediti - in contanti - entro 60 giorni dall'approvazione del tribunale, secondo i nuovi documenti depositati martedì sera.
Secondo il piano, altri creditori non governativi recupereranno il 100% dei loro crediti più un interesse fino al 9% per compensarli “del valore temporale dei loro investimenti”. L'accordo è ancora soggetto all'approvazione del tribunale fallimentare del Delaware che supervisiona il caso di fallimento.
I pagamenti proposti sono superiori alle stime precedenti del patrimonio FTX, che in ottobre aveva dichiarato di aspettarsi di rimborsare solo il 90% dei fondi dei clienti. A gennaio, l’attuale CEO di FTX, John Jay Ray III, ha rivisto tale stima, dicendo alla corte che si aspettava di essere in grado di ripagare integralmente i clienti.
Sebbene il mercato delle criptovalute abbia registrato una ripresa dopo il crollo di FTX e la successiva bancarotta – irritando molti dei clienti di FTX, che hanno perso l'opportunità di trarre profitto dall'impennata dei prezzi delle criptovalute mentre i loro fondi sono bloccati nel limbo della bancarotta – l'azienda nega che il la ripresa del mercato è la forza trainante dietro la sua enorme quantità di liquidità.
In un comunicato stampa di martedì, il patrimonio di FTX ha dichiarato di aspettarsi di avere tra i 14,5 e i 16,3 miliardi di dollari in contanti disponibili per la distribuzione prima che il piano venga approvato da un tribunale fallimentare del Delaware – il risultato di un anno e mezzo di rastrellamento. riunire gli attivi sparsi della società nel mondo e liquidarli.
"Come precedentemente divulgato, FTX.com aveva un enorme deficit al momento della presentazione del Capitolo 11 nel novembre 2022: deteneva solo lo 0,1% di Bitcon e solo l'1,2% dei clienti di Ethereum credeva che detenesse", afferma il comunicato stampa. "Di conseguenza, i debitori non sono stati in grado di beneficiare dell'apprezzamento di questi gettoni mancanti durante questi casi del Capitolo 11."
Altre fonti di valore, compresi gli investimenti effettuati da FTX e Alameda Research – come la sua quota dell’8% nella startup di intelligenza artificiale Anthropic, che è stata venduta frammentariamente a investitori istituzionali per 884 milioni di dollari a marzo – sono state liquidate per generare liquidità per ripagare le richieste.
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Il nuovo piano di riorganizzazione di FTX risolverebbe anche una serie di richieste da parte di regolatori e agenzie governative, tra cui l’Internal Revenue Service (IRS) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti.
L'IRS ha accettato di risolvere i suoi sinistri da 24 miliardi di dollari in cambio di un pagamento in contanti di 200 milioni di dollari e di un risarcimento subordinato di 685 milioni di dollari che sarà pagato solo dopo che tutti i creditori e gli altri enti governativi.
La CFTC e altri ricorrenti governativi anonimi hanno accettato di subordinare le loro richieste a condizione che gli utenti e gli investitori di FTX fossero pagati per intero con gli interessi. Ci sono anche piani per la creazione di un fondo speciale per effettuare “restituzioni supplementari” a determinati clienti e creditori, anche se i dettagli di questo accordo non sono stati definiti, secondo il comunicato stampa.
A giugno è prevista un'udienza per discutere la proposta di piano.
Lo spettro di Sam Bankman-Fried
L'ex CEO di FTX e truffatore condannato Sam Bankman-Fried aveva precedentemente tentato di utilizzare la capacità dell'azienda di ripagare integralmente i clienti come prova che il crollo del suo scambio aveva avuto "zero" danni ai suoi clienti.
Prima della sentenza di marzo, gli avvocati di Bankman-Fried sostenevano che il loro cliente avrebbe dovuto ricevere una pena lieve, in parte perché i clienti avrebbero recuperato tutti i loro soldi.
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Ray, insieme a dozzine di creditori della FTX, ha scritto alla corte sostenendo che la capacità dell'azienda di mettere insieme abbastanza denaro da ripagare le sue vittime - il risultato di "decine di migliaia di ore... trascorse a scavare tra le macerie dell'edificio di Mr. Bankman-Fried". tentacolare impresa criminale per portare alla luce ogni possibile dollaro, gettone o altra risorsa” – non significa che la sua condotta non fosse criminale.
Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di prigione. Ha intenzione di fare appello contro la sua sentenza e condanna.
A cura di Daniel Kuhn.