In quali circostanze incontrerai denaro nero nel circolo valutario e come evitarlo?
Prima di tutto, non è possibile evitare completamente di ricevere denaro nero in nessuna circostanza. Il circolo valutario è molto profondo, soprattutto per gli investitori nazionali, il circolo valutario è molto complicato.
Prima di tutto, non ci sarà niente da fare e prenderò l'iniziativa per darti dei profitti. Potrebbero esserci problemi con transazioni sconosciute.
Quindi, evita transazioni frequenti ed evita criptovalute di origine sconosciuta.
Ad esempio, quando si acquistano monete in borsa, l'altra parte effettua pochissime transazioni o addirittura un basso tasso di successo delle transazioni. Oppure, durante la transazione, ti viene chiesto di trasferire fondi su un conto non designato dalla piattaforma o di crearne un altro requisiti. Questo è molto probabilmente un problema.
Ci sono anche alcuni grandi V. La loro esistenza potrebbe essere il riciclaggio di denaro. Non esiste alcuna garanzia e ci sono rischi.
Ci sono anche alcune cosiddette ICO, nuove monete, ecc., che possono essere routine e falsa propaganda, ma ci sono anche alcuni progetti che sono buoni. È difficile dirlo chiaramente. In breve, il circolo valutario è pieno di campi minati , quindi fai attenzione a non cadere nella trappola.
Puoi solo ridurre la probabilità: non è che riceverai denaro nero nel circolo valutario. Esiste la possibilità di ricevere denaro nero in qualsiasi settore. Il cosiddetto denaro nero è che dopo che la vittima chiama la polizia l'agenzia di controllo congela il tuo conto e scopri che i fondi sono denaro nero, altrimenti chi saprebbe che è denaro nero, è essenzialmente denaro nero Se nessuno chiama la polizia e non ci sono restrizioni sui conti, questo è il cosiddetto denaro nero il denaro in realtà non ha alcun impatto!
Poiché è inevitabile ricevere denaro nero, non puoi avere nulla a che fare con te stesso quando ricevi denaro nero. Puoi solo fare la relativa revisione KYCA. Anche se può essere dimostrato che sei soggettivamente imprudente dopo l'incidente, non c'è tendenza commettere crimini nella tua coscienza soggettiva, le forze dell'ordine non significano che sia un tuo problema se ricevi denaro nero. C'è ancora bianco e nero in questo mondo!
Nel settore delle criptovalute, è normale che i fondi entrino e escano. Tuttavia, negli ultimi anni, molti fratelli hanno avuto le loro carte bancarie congelate per diversi mesi o addirittura sei mesi, il che ha spaventato le persone e le ha rese nervose al momento dell'acquisto. e vendere monete.
Diamo un'occhiata alle ragioni e vediamo se questo problema può essere evitato.
Dal nome della criptovaluta, possiamo vedere due attributi, uno è la crittografia e l'altro è la valuta. Quando questi due vengono combinati, viene naturalmente in mente il riciclaggio di denaro.
Quando si tratta di riciclaggio di denaro, la maggior parte delle persone è confusa.Noi gente comune non abbiamo molti soldi, tanto meno denaro nero, quindi il riciclaggio di denaro non ci riguarda, quindi naturalmente non ci presteremo attenzione, al massimo ne sentiremo parlare.
Anche se di solito hai altri redditi illegali, l'importo è molto limitato. Ad esempio, se per errore guadagni diversi milioni, non ti resterà molto se acquisti direttamente un appartamento. Quindi la gente comune non ha affatto bisogno di riciclare denaro.
Chiunque abbia bisogno di riciclare denaro deve avere almeno decine di milioni di fondi, e molti di loro hanno centinaia di milioni o addirittura miliardi di fondi. Se questo tipo di denaro non viene gestito o viene scoperto dal paese a metà strada, tu dovrà trascorrere diversi anni in prigione.
Il motivo per cui il riciclaggio di denaro è necessario è perché la fonte del denaro è sconosciuta e viene ottenuta attraverso crimini illegali. La quantità di denaro è enorme ed è inevitabile che la banca non presti attenzione ad essa utilizzare milioni o migliaia di migliaia di dollari in contanti accumulati in casa è denaro nero.
Negli ultimi due anni, viste le naturali proprietà di crittografia della criptovaluta, molte organizzazioni criminali si sono concentrate sulle valute digitali come Bitcoin A, che è semplicemente uno strumento naturale per il riciclaggio di denaro.
Qual è il risultato finale? Molti fratelli del circolo valutario hanno sofferto a causa dell'afflusso di denaro nero. Dopo decine di circolazioni, questo denaro nero è finalmente arrivato nelle mani delle persone del circolo valutario. Quando la polizia stava monitorando Dopo aver finalmente scoperto dove sono finiti i soldi, la tua carta di credito verrà congelata per sei mesi e sarai così arrabbiato che non potrai fare nulla.
Ora sappiamo il motivo, ma non abbiamo alcun controllo sul flusso di denaro nero. Tuttavia, poiché il denaro nero è congelato, è solo una minoranza, e finché non ci saranno problemi con i nostri fondi, anche se congelati, saranno sempre sbloccati.