Un revisore dei conti associato alla Trump Media dell’ex presidente Donald Trump si trova ad affrontare gravi accuse di aver intrapreso attività fraudolente e di aver condotto un’operazione di audit illegittima, come dichiarato venerdì dal principale regolatore finanziario degli Stati Uniti (SEC).

BF Borgers e il suo proprietario, Benjamin Borgers, che serve clienti come Trump Media, sono stati accusati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di uno schema fraudolento che ha avuto un impatto su oltre 1.500 documenti depositati alla SEC. Borgers ha anche rappresentato società di tecnologia finanziaria e criptovaluta, come indicato dai documenti depositati alla SEC.

Il responsabile dei media di Trump sotto il controllo della SEC

Come affermato nell'ultimo rapporto annuale depositato dalla società, BF Borgers è stato nominato revisore dei conti di Trump Media il 28 marzo. La società ha rivelato durante quel periodo che BF Borgers aveva anche condotto i suoi audit prima del debutto pubblico della società attraverso una fusione con Digital. World Acquisition Corp, una società di comodo con ingenti fondi.

BF Borgers ha accettato di pagare una sanzione civile di 12 milioni di dollari, mentre Benjamin Borgers ha accettato di pagare una sanzione civile di 2 milioni di dollari, al fine di risolvere le spese civili della SEC. Hanno inoltre concordato la sospensione permanente dall'esercizio della professione di contabile nei documenti depositati presso la SEC, con effetto immediato.

Non è stato subito chiaro quali documenti o società fossero state interessate.

La società si era precedentemente sottoposta ad almeno altri due revisori dei conti: uno che ha rassegnato le dimissioni nel luglio 2023 e un altro che è stato licenziato dal consiglio di amministrazione a marzo, proprio mentre stava riassumendo BF Borgers.

In una dichiarazione, Trump Media ha espresso l'intenzione di collaborare con nuovi partner di revisione in conformità con il recente ordine della SEC.

Secondo la SEC, Borgers non ha preparato e conservato adeguatamente la documentazione di audit, ha falsamente affermato di aver condotto riunioni di pianificazione degli audit e, a volte, ha utilizzato audit precedenti come se fossero stati per il periodo di audit corrente.

Secondo Gurbir Grewal, direttore della divisione di controllo della SEC, Ben Borgers e la sua società di revisione, BF Borgers, sono stati coinvolti in un significativo fallimento da parte dei guardiani dei nostri mercati finanziari.

Come risultato della loro condotta fraudolenta, non solo hanno messo a rischio gli investitori e i mercati inducendo le società pubbliche a incorporare audit e revisioni non conformi in oltre 1.500 documenti depositati presso la Commissione, ma hanno anche minato la fiducia nei nostri mercati.

La SEC

La posizione della SEC su BF Borgers

Dei 369 clienti serviti da BF Borgers, la maggior parte dei documenti depositati da gennaio 2021 a giugno 2023 includevano audit che non soddisfacevano i regolamenti della SEC.

Le scorciatoie di BF Borgers prevedevano la pratica non etica di duplicare la documentazione di audit di un anno precedente, alterare date importanti e presentarla come documentazione attuale. Inoltre, la documentazione fabbricata non solo includeva registrazioni di lavoro mai svolto, ma affermava anche falsamente che si erano svolti incontri di pianificazione con i clienti e dichiarava erroneamente che sia Benjamin Borgers che un altro revisore avevano approvato il lavoro di audit.

Durante il periodo della denuncia della SEC, BF Borgers ha rappresentato Trump Media. Alla fine di marzo, Trump Media si è fusa con una società di comodo quotata in borsa, Digital World Acquisition Corp, in un accordo che ha valutato il social network quasi 8 miliardi di dollari. L’azienda ora opera con il simbolo “DJT”, utilizzando le iniziali del suo fondatore.

Le azioni di Trump Media hanno subito un calo significativo dal loro lancio iniziale. Tuttavia, nonostante i dubbi sul valore della piattaforma di social media e sulle sfide finanziarie dell’azienda, il titolo ha continuato ad aumentare notevolmente la ricchezza dell’ex presidente.

Venerdì il prezzo delle azioni di Trump Media ha registrato un calo di oltre il 5%, ma alla fine ha chiuso la giornata con un calo dell'1,54%. Tuttavia, ha mostrato un aumento complessivo di quasi il 14% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. 

La valutazione attuale della società supera i 6,5 miliardi di dollari. In qualità di maggiore azionista della società, Trump si è recentemente qualificato per un bonus basato sulla performance delle azioni della società. Ciò ha aumentato il valore cartaceo della sua partecipazione a 3,7 miliardi di dollari.