Alexander Vinnik, il co-fondatore russo di un presunto scambio di criptovalute illecito, BTC-e, ha ammesso la colpevolezza di un'associazione a delinquere per il riciclaggio di denaro che coinvolge lo scambio di criptovalute. Questa ammissione fa seguito a un'indagine più ampia che ha rivelato vaste attività illegali sull'exchange dal 2011 al 2017.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha riferito che durante la guida di Vinnik, BTC-e ha elaborato più di 9 miliardi di dollari in transazioni e aveva una base di utenti superiore a un milione a livello globale, molti dei quali provenienti dagli Stati Uniti. Un giudice della corte distrettuale federale determinerà la sua sentenza in conformità con le linee guida sulle sentenze degli Stati Uniti e altri fattori legali.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sottolineato che la piattaforma è stata utilizzata per riciclare fondi acquisiti da varie attività criminali, tra cui pirateria informatica, attacchi ransomware e traffico di droga.

Fonte: Divisione Crimine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Secondo il DOJ, un'indagine ha rivelato che BTC-e operava senza misure essenziali di conformità legale, tra cui la registrazione presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l'implementazione dei protocolli antiriciclaggio (AML) o Know Your Customer (KYC).

Queste carenze hanno reso BTC-e popolare tra le persone che cercano di nascondere le transazioni monetarie alle forze dell’ordine. Inoltre, si è scoperto che Vinnik aveva creato numerose società di comodo e conti finanziari a livello globale, consentendo il trasferimento illecito di fondi tramite BTC-e. Questa attività ha comportato perdite penali per un totale di almeno 121 milioni di dollari.

Vinnik è stato coinvolto in battaglie legali negli ultimi cinque anni per il suo presunto ruolo di mente di BTC-e. Si dice che l'exchange di criptovalute abbia tratto profitto da varie attività illecite che hanno utilizzato la piattaforma per riciclare Bitcoin per un valore di circa 4 miliardi di dollari.

Correlato: L'FBI distrugge criptovalute da 43 milioni di dollari e lo schema Ponzi per l'ospitalità di Las Vegas

Vinnik è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro in Grecia nel 2017 tramite un mandato statunitense ed è stato estradato in Francia nel 2020. In Francia, Vinnik è stato prosciolto dalle accuse di ransomware ma condannato per accuse di riciclaggio di denaro ed è stato condannato a cinque anni di prigione.

Gli avvocati di Vinnik hanno lanciato un appello senza successo, sostenendo che Vinnik era semplicemente un impiegato dell'exchange e non aveva alcun coinvolgimento in attività illecite presso BTC-e. Dopo aver scontato due anni in una prigione francese, è stato estradato negli Stati Uniti il ​​5 agosto 2022.

Il Dipartimento di Giustizia ha riconosciuto la collaborazione del governo greco nell’estradizione di Vinnik negli Stati Uniti. Vinnik aveva già cercato di ottenere un accordo di scambio di prigionieri affinché fosse considerato parte di un accordo sul commercio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti.

Le autorità statunitensi hanno presentato accuse penali simili contro gli scambi di criptovalute e i loro dirigenti. Il 28 marzo, l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni per sette reati.

Rivista: le forze dell'ordine statunitensi stanno aumentando la pressione sulla criminalità legata alle criptovalute