BTC-e Operator Alexander Vinnik Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy Charge

CoinDesk · 2024-05-03T22:33:09.000Z

Alexander Vinnik, one of the operators behind the former BTC-e crypto exchange, pleaded guilty to a charge of conspiring to commit money laundering on Friday, the U.S. Department of Justice announced. Vinnik was an operator of BTC-e between 2011 and 2017, the DOJ said, and the exchange processed more than 1 million users transacting over $9 billion in crypto during that time. BTC-e was linked to the hack of now-defunct crypto exchange Mt. Gox after it was used to launder some 300,000 {{BTC}} from Mt. Gox. BTC-e was shut down in July 2017, at the same time Vinnik was first arrested. While Vinnik was arrested in Greece, he faced a lengthy extradition process, with U.S. and Russian and French authorities trying to convince Greece to send him to their respective nations. France did secure Vinnik's extradition and sentenced him to five years in prison, before Vinnik was sent back to Greece before eventually being extradited to the U.S. He initially denied he was an operator of BTC-e, saying he was only an employee at the exchange. BTC-e did not register as a money services business in the U.S., did not operate any know-your-customer or anti-money laundering rules and did not collect any customer data, the DOJ said Friday. Vinnik did use shell companies to process fiat conversions for BTC-e, the DOJ added. The press release said the exchange did receive funds from criminal activities including ransomware attacks, hacks and other schemes, and Vinnik was directly responsible for some $121 million in losses. In a statement, Deputy Attorney General Lisa Monaco said, "Today’s result shows how the Justice Department, working with international partners, reaches across the globe to combat cryptocrime. This guilty plea reflects the Department’s ongoing commitment to use all tools to fight money laundering, police crypto markets, and recover restitution for victims."

Alexander Vinnik, uno degli operatori dietro l'ex scambio di criptovalute BTC-e, si è dichiarato colpevole venerdì dell'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Vinnik è stato un operatore di BTC-e tra il 2011 e il 2017, ha affermato il DOJ, e durante quel periodo l'exchange ha gestito più di 1 milione di utenti che hanno effettuato transazioni per oltre 9 miliardi di dollari in criptovalute.
BTC-e è stato collegato all'hacking dell'ormai defunto scambio di criptovalute Mt. Gox dopo essere stato utilizzato per riciclare circa 300.000 {{BTC}} da Mt. Gox. BTC-e è stato chiuso nel luglio 2017, nello stesso momento in cui Vinnik è stato arrestato per la prima volta.
Mentre Vinnik veniva arrestato in Grecia, dovette affrontare un lungo processo di estradizione, con le autorità statunitensi, russe e francesi che cercavano di convincere la Grecia a mandarlo nelle rispettive nazioni. La Francia ha ottenuto l'estradizione di Vinnik e lo ha condannato a cinque anni di prigione, prima che Vinnik venisse rimandato in Grecia prima di essere infine estradato negli Stati Uniti. Inizialmente ha negato di essere un operatore di BTC-e, dicendo che era solo un dipendente dell'exchange.
BTC-e non è stata registrata come azienda di servizi monetari negli Stati Uniti, non ha adottato alcuna regola di conoscenza del cliente o antiriciclaggio e non ha raccolto dati sui clienti, ha affermato venerdì il Dipartimento di Giustizia. Vinnik ha utilizzato società di comodo per elaborare le conversioni fiat per BTC-e, ha aggiunto il Dipartimento di Giustizia.
Il comunicato stampa afferma che l'exchange ha ricevuto fondi da attività criminali tra cui attacchi ransomware, hack e altri schemi, e Vinnik è stato direttamente responsabile di circa 121 milioni di dollari di perdite.
In una dichiarazione, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha dichiarato: "Il risultato di oggi mostra come il Dipartimento di Giustizia, collaborando con partner internazionali, raggiunge tutto il mondo per combattere il crimine crittografico. Questa dichiarazione di colpevolezza riflette l'impegno costante del Dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro, vigilare sui mercati delle criptovalute e ottenere risarcimenti per le vittime."

L'operatore BTC-e Alexander Vinnik si dichiara colpevole di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro

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