Sebbene le criptovalute siano state utilizzate per scopi positivi in ​​tutto il mondo, il loro utilizzo negativo non è una novità. È stato utilizzato per diverse attività criminali, comprese le truffe. Le autorità olandesi hanno recentemente annunciato di aver arrestato un uomo di 26 anni, presumibilmente per aver commesso un furto sulla piattaforma di scommesse ZKasino.

Truffa ZKasino

ZKasino è una piattaforma di scommesse che può essere utilizzata per il gioco d'azzardo online utilizzando criptovalute. Esiste una gamma di strumenti e modelli che possono consentire a una serie di utenti di lavorare sulle scommesse crittografiche. Inoltre, non è necessario avere esperienza di programmazione. Consente agli utenti di trasferire token tra la catena Ethereum e ZKasino.

È classificato al 38° posto a livello mondiale per il gioco d'azzardo nelle piattaforme online. Inoltre, è utilizzabile su una serie di programmi che includono Arbitrum, Fantom, Polygon, ecc. Il lato negativo di questa piattaforma è che non sono necessarie KYC, iscrizioni e altre procedure. A causa della mancata verifica, esiste la possibilità che i clienti subiscano furti di tappeti e altre truffe.

Sebbene la società affermi di essere corretta e trasparente, si sono verificati vari incidenti in cui gli utenti sono stati truffati. In un recente sviluppo, le autorità olandesi hanno annunciato di aver arrestato un 26enne legato a ZKasino. La persona menzionata è stata accusata di aver truffato diverse persone attraverso il tappeto.

Arresto del membro di Zkasino

L'arresto del presunto membro di ZKasino è stato annunciato attraverso il sito del FIOD. Le autorità competenti in materia di criminalità finanziaria hanno fatto irruzione nell’abitazione della persona menzionata e l’hanno perquisita. Il gruppo che ha effettuato l'irruzione ha sequestrato vari documenti che includevano documenti fisici e digitali. Inoltre sono stati sequestrati anche ingenti beni patrimoniali. Il valore dei beni sequestrati ammonta a 11,4 milioni di euro (12,2 milioni).

I beni sequestrati appartenevano a diverse tipologie, dal settore immobiliare alle criptovalute, secondo la dichiarazione del Servizio di informazione e investigazione fiscale dei Paesi Bassi (FIOD). La dichiarazione dettagliata afferma che esiste la possibilità di scoperta e sequestro di più beni.

Non vi è alcuna menzione chiara del modo in cui la presunta persona fosse coinvolta in questa truffa. ZKasino aveva inizialmente annunciato che avrebbe consentito il riscatto dei token, ma subito dopo il lancio ha rinunciato alla sua promessa. Pertanto, gli utenti non sono stati in grado di recuperare i propri token, creando una grande controversia.

Al momento del lancio di ZKasino c'erano circa 10.000 investitori, che avevano gettato token per un valore di 33 milioni di dollari. Era chiaro dal cambiamento di politica che ZKasino era chiaramente una truffa a tappeto. Le autorità olandesi hanno scritto nella dichiarazione ufficiale che agli investitori era stato promesso un ritorno dei loro beni entro 30 giorni, ma ciò non è avvenuto.

Inoltre, i dettagli tecnici del contratto intelligente sono la prova che non è stato progettato per restituire i beni. La dichiarazione afferma inoltre che il sospettato è in corso di esame da parte di un magistrato e che la detenzione è stata prolungata di due settimane. Le autorità si aspettano che avvenga una svolta riguardo alla truffa.

Affetti da rimborsare

È probabile che le indagini continuino e una volta completati i dettagli sulle chiavi, avrà luogo il rimpatrio dei fondi. Anche se ci vorrà del tempo, ci sono maggiori possibilità che abbia luogo il rimpatrio dei beni ai soggetti interessati da ZKasino. La presunta persona era nel mirino delle autorità dal 25 aprile e i dettagli emersi mostrano che non ci vorrà molto tempo per risolvere.

Conclusione

Le autorità olandesi hanno annunciato di aver arrestato un sospetto legato alla truffa ZKasino. La piattaforma citata ha annunciato la restituzione dei beni dopo trenta giorni ma ciò non è avvenuto. L'arresto del suo membro è stato una svolta e c'è la possibilità che le persone colpite possano recuperare i loro fondi.