Le autorità olandesi hanno annunciato l'arresto di un sospettato di frode, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro ai danni della piattaforma di gioco ZKasino.
Il comunicato del Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) afferma che l'uomo, il cui nome non è stato rilasciato, resterà in custodia nei Paesi Bassi per 14 giorni a fini investigativi.
L'agenzia ha chiarito che il detenuto potrebbe essere coinvolto in una truffa su larga scala legata al progetto ZKasino. Numerose denunce hanno portato ad un'indagine sul caso, iniziata il 25 aprile.
La dichiarazione afferma che il FIOD ha lavorato a stretto contatto con la Financial Crimes Authority e il team dell'exchange di criptovalute Binance durante le indagini. La squadra investigativa, insieme all'ufficio del pubblico ministero, ha identificato coloro che hanno partecipato al progetto di rimozione dei tappeti.
Durante l’arresto, le forze dell’ordine hanno confiscato beni digitali, beni immobili e un’auto di lusso del valore di 12,2 milioni di dollari. Il dipartimento non ha escluso nuovi arresti in questo caso.
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ZKasino era sospettato di furto dopo che i fondi degli utenti per un importo di oltre 32 milioni di dollari erano stati trasferiti su portafogli sconosciuti. Successivamente, il team ha chiuso il gruppo Telegram e ha smesso di rispondere ai messaggi.
In relazione all'incidente, l'exchange di criptovalute MEXC ha cancellato la quotazione del token nativo del progetto ZKAS e la piattaforma Ape Terminal ha cancellato l'IDO.
Uno dei presunti investitori, Big Brain, ha successivamente negato la propria partecipazione al round di finanziamento. A sua volta, la piattaforma MEXC ha dichiarato di essere stata vittima dell'incidente.
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