Secondo quanto riferito, Tether ha congelato un portafoglio Tron (TRX) contenente oltre 28 milioni di token USDT sospettati di essere proventi di attività criminali, tra cui riciclaggio di denaro e frode.

Un account dedicato all'osservazione in tempo reale delle stablecoin Tron ed Ethereum (ETH), USDT/USDC Ban List, ha riferito il 13 luglio che un indirizzo, identificato come TNVaKW, era stato inserito nella lista nera di Tether con 28,25 milioni di dollari in USDT.

TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Timestamp: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEevento: aggiuntoBlackListSaldo: 28.257.162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m

– Elenco dei divieti USDT/USDC (@USDTBanList) 12 luglio 2024

Si sospetta che il portafoglio sia legato alla società cambogiana Huione Group. La società di sicurezza blockchain Bitrace ha rivelato in un post del 14 luglio su X che il portafoglio congelato, attivato il 9 luglio, è collegato all'attività di garanzia del Gruppo Huione. 

📢I 29,62 milioni di indirizzi USDT congelati sono indirizzi relativi all'attività di garanzia del gruppo cambogiano Huione di quel mese.（1/n）maggiori dettagli👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— Bitrace (@Bitrace_team) 14 luglio 2024

L'analisi di Bitrace ha inoltre indicato che Huione stava tentando di aggirare il blocco attivando un nuovo indirizzo, TQuFSv, e trasferendo $114.800 in USDC dal portafoglio TNVaKW congelato. 

Inoltre, secondo Bitrace, nonostante l’azione di Tether, gli altri indirizzi commerciali di Huione, compreso il suo vecchio indirizzo commerciale TL8TBp, rimangono operativi.

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Garanzia Huione legata alle truffe crypto

Il 10 luglio, Elliptic, un'altra importante società di criptotracciamento, ha riferito del coinvolgimento di Huione Guarantee in attività fraudolente, in particolare truffe legate alla macellazione di maiali.

Una nuova indagine del team di ricerca Elliptic fa luce sul mercato online Huione Guarantee. La piattaforma è ampiamente utilizzata dagli operatori di truffe nel Sud-Est asiatico, compresi quelli coinvolti nelle truffe #pigbutchering. Leggi l'analisi completa ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

– Elliptic (@elliptic) 10 luglio 2024

Secondo Elliptic, il mercato online è emerso come un importante hub per le operazioni di truffa nel sud-est asiatico ed è stato collegato a transazioni criminali per un totale di almeno 11 miliardi di dollari.

Elliptic ha affermato che la società con sede in Cambogia opera come servizio di deposito e deposito a garanzia per transazioni peer-to-peer su Telegram, utilizzando principalmente la stablecoin USDT di Tether. Ciò a quanto pare l'ha resa una piattaforma preferita da truffatori e riciclatori di denaro. 

Inoltre, la società di analisi blockchain ha affermato che Huione Guarantee era collegata alla famiglia regnante della Cambogia, incluso il primo ministro Hun Manet.

In risposta al rapporto, le forze dell'ordine e gli analisti blockchain hanno iniziato a lavorare per interrompere le operazioni di Huone monitorando le transazioni crittografiche e identificando i portafogli collegati alla piattaforma.

Il congelamento di Tether evidenzia gli sforzi in corso per reprimere le frodi legate alle criptovalute e l'intricata rete di crimini finanziari facilitati da piattaforme crittografiche apparentemente legittime.

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