🛑 Truffe P2P: aumento delle truffe nel trading P2P
India
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L’aumento del commercio P2P ha portato a un aumento delle attività fraudolente, in particolare delle truffe che comportano l’uso improprio di dati personali e finanziari o la promessa di profitti elevati. A luglio, un incidente degno di nota a Ujjain, in India, ha coinvolto persone arrestate per una truffa P2P relativa alla piattaforma Binance, che utilizzavano account e documenti falsi per sfruttare gli utenti per una commissione di 1.500 rupie indiane (18 dollari).
I truffatori P2P utilizzano spesso canali Telegram fraudolenti incentrati sulla crittografia per attirare gli utenti con promesse di resi o lanci aerei, inducendoli a condividere informazioni bancarie sensibili. Quindi creano account P2P su piattaforme come Binance e WazirX per eseguire truffe, prendendo di mira i venditori e scomparendo con la criptovaluta dopo aver completato le transazioni.
Le vittime spesso si denunciano alla polizia, il che porta al congelamento dei conti bancari legati a truffe, che colpiscono ignari commercianti su piattaforme P2P.
In un caso, un venditore ha dovuto affrontare l'intervento e le minacce della polizia a causa di una transazione da 40 dollari su WazirX, nonostante avesse completato una transazione P2P. La risoluzione di questi problemi implica processi complessi e un accesso limitato ai fondi, causando sfide e paure significative tra le vittime delle truffe P2P.
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