Tether avrà la capacità di monitorare il mercato secondario per la sua stablecoin, grazie a una soluzione creata dalla società di analisi blockchain Chainalysis. Le nuove funzionalità consentiranno a Tether di acquisire informazioni sul mercato e identificare i portafogli che potrebbero essere collegati a indirizzi illeciti o sanzionati.
La nuova soluzione sarà composta da diversi strumenti. Tether ne ha elencati quattro in un annuncio sul suo sito web. Il monitoraggio delle sanzioni fornirà un elenco di indirizzi e transazioni che coinvolgono entità sanzionate. Il rilevatore di trasferimenti illeciti individuerà le transazioni potenzialmente associate ad attività come il finanziamento del terrorismo.
La categorizzazione classificherà i detentori di Tether (USDT) in base al tipo, come exchange o mercato darknet. La Largest Wallet Analysis si concentrerà sui detentori di USDT "significativi" e sulle loro attività. Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha affermato:
"La nostra collaborazione con Chainalysis segna un passo fondamentale nel nostro impegno continuo per stabilire trasparenza e sicurezza nel settore delle criptovalute. [...] Questa collaborazione rafforza il nostro approccio proattivo per salvaguardare il nostro ecosistema da attività illecite".
Tether ha collaborato con le autorità di 43 giurisdizioni "per affrontare le attività illecite", ha sottolineato l'annuncio. Tuttavia, la società è finita sotto accusa per il presunto ruolo della stablecoin in attività criminali e finanziamento del terrorismo.
Correlato: Tether net registra un profitto di 4,5 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024, la maggior parte dei quali da Bitcoin e oro
Tether si è persino scontrato con la senatrice statunitense pro-cripto Cynthia Lummis, che ha inviato una lettera al procuratore generale Merrick Garland chiedendo un'indagine sul ruolo svolto da Tether e Binance negli attacchi di Hamas contro Israele in ottobre. Lei e il cofirmatario, il rappresentante French Hill, hanno affermato che Tether stava "consapevolmente facilitando le violazioni delle leggi sulle sanzioni applicabili".
Fonte: Tether
Un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine sulla criminalità organizzata nell'Asia orientale e sud-orientale pubblicato a gennaio è stato fortemente critico sul ruolo svolto dalle criptovalute nel finanziamento della criminalità nella regione e ha indicato in particolare USDT. Tether ha risposto affermando che l'organizzazione ignora la tracciabilità di USDT.
Tether è stato anche criticato per la sua mancanza di trasparenza finanziaria. USDT ha una capitalizzazione di mercato di 109,8 miliardi di $, superando di gran lunga il suo concorrente più vicino USD Coin (USDC), la cui capitalizzazione di mercato è di 33,9 miliardi di $.
Rivista: Detective della blockchain: il crollo del Mt. Gox ha visto la nascita di Chainalysis