Sequestrato dal Directorate of Enforcement (ED) dell'India, si tratta di un importante caso di riciclaggio di denaro crittografico collegato a un'app di gioco. In concomitanza con lo scandalo, il governo ha anche confiscato criptovalute congelate per 90 milioni di dollari (10 milioni di dollari).
Secondo la dichiarazione del dipartimento di martedì, i settanta conti collegati ai grandi portafogli di criptovaluta Binance, ZebPay e WazirX avevano congelato le criptovalute.
Secondo quanto riferito, il software "E-Nugget" ha attirato i giocatori fingendo di essere una piattaforma di gioco e offrendo loro doppi ritorni sull'investimento.
Secondo ED, gli utenti non sono stati in grado di ritirare i pagamenti poiché E-Nugget ha improvvisamente sospeso le operazioni.
Dopo che l'ED ha scoperto che alcuni fondi erano stati investiti in risorse digitali, l'indagine sarebbe iniziata nel 2022, secondo fonti locali. L'indagine ha anche scoperto che sono stati esaminati circa 2.500 conti bancari fraudolenti, che hanno portato alla confisca di ₹ 19 crore, o $ 2,27 milioni.
L’inchiesta ha portato all’arresto di Amir Khan, la mente della truffa, che ora è sotto la custodia del tribunale.
Nel novembre 2022, ED ha chiesto a Binance di sequestrare 150,22 bitcoin associati a E-Nugget, che all'epoca valevano 2,5 milioni di dollari. Nel 2022, l’ED ha affermato che i beni confiscati del caso valevano un totale di 8,4 milioni di dollari.
Questi ultimi arresti seguono altri cinque effettuati a settembre a Calcutta in relazione all'app di gioco d'azzardo, che hanno portato alla confisca. La polizia ha detto che il boss, Khan, si sarebbe nascosto al momento fuori dall'India.
Durante quel periodo, la polizia di Calcutta ha effettuato perquisizioni e confiscato una serie di SIM box. Un ufficio comunale è stato vittima di un furto che ha coinvolto oltre 3.000 carte bancomat e bancomat, computer e oltre 2.000 SIM card. Quando si tratta di adozione di criptovalute al dettaglio, l’India è tra le migliori degli ultimi anni.