L’ex CEO e CFO di Cred dovranno presentare un appello l’8 maggio, dopo la prima udienza in tribunale il 2 maggio.
Cred, un prestatore di criptovalute fallito nel novembre 2020, ha visto tre dirigenti affrontare accuse relative a frode telematica e riciclaggio di denaro.
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ha dichiarato il 3 maggio che “questa accusa sottolinea il nostro impegno nel mantenere i nostri mercati liberi da truffatori e sicuri per gli investitori”.
Su tredici capi d'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro, insieme a quattro capi d'imputazione contro il direttore commerciale James Alexander, l'ex amministratore delegato Daniel Schatt e il direttore finanziario Joseph Podulka sono accusati.
"Illustra uno schema predatorio e fuorviante che ha derubato le potenziali vittime di bitcoin per un valore di centinaia di milioni di dollari al valore di mercato", ha affermato Mark Mosley, l'agente speciale incaricato delle indagini penali presso l'American Internal Revenue Service.
Molti clienti Cred si sono rivolti ai social media dopo l’annuncio del fallimento della società nel novembre 2020 per esprimere le loro paure e chiedere se “i loro fondi sono al sicuro”.
Secondo l’accusa, i tre dirigenti hanno mentito ai clienti di Cred riguardo alle politiche di prestito e investimento della società.
Cred avrebbe affermato di essersi limitato a "prestiti collateralizzati o garantiti", di aver "coperto" le sue partecipazioni in bitcoin e di aver utilizzato una "strategia per tutte le stagioni" per investire per proteggersi dalle fluttuazioni del mercato.
Cred avrebbe partecipato a prestiti che “non erano né collateralizzati né garantiti”, secondo l’accusa.
La prima apparizione in tribunale per Schatt e Podulka è avvenuta il 2 maggio, e dovranno tornare l'8 maggio per presentare una dichiarazione. La prima udienza in tribunale per Alexander è ancora in sospeso.
L'udienza di condanna per Alex Mashinsky, ex amministratore delegato di un'azienda di prestito di criptovaluta fallita nel luglio 2022, si svolgerà nel settembre 2024. Mashinsky sta affrontando sette capi di imputazione legati al collasso della società.
Nel frattempo, i creditori stanno tentando di raggiungere un accordo con Genesis, un'altra società di prestito di criptovaluta che ha dichiarato bancarotta nel gennaio 2023. Genesis ha guadagnato 2,1 miliardi di dollari il 2 aprile dalla vendita di circa 36 milioni di azioni del suo Grayscale Bitcoin Trust.