Il Ministero del Tesoro del Regno Unito ha presentato un rapporto sul lavoro svolto dal dipartimento negli ultimi due anni, evidenziando i rischi associati alle criptovalute.
Nell'ultimo rapporto del dipartimento, gli esperti indicano che dal 2022 al 2023, la criptovaluta, il settore bancario e la gestione patrimoniale hanno creato i maggiori rischi associati al riciclaggio di denaro.
Il documento "Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo" afferma che durante il periodo di riferimento specificato, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha impiegato più di 50 specialisti di criminalità finanziaria che hanno esaminato le attività di 238 aziende. Circa un terzo era coinvolto nella supervisione delle attività delle aziende crittografiche.
"Come parte dell'approccio basato sul rischio della FCA, ha applicato un solido processo di valutazione al gateway di registrazione per queste aziende e ha identificato notevoli debolezze nei controlli delle aziende, con il risultato che un gran numero di aziende ritirano le loro domande o vengono respinte o respinte da la FCA”.
Rapporto del Tesoro britannico
Si dice che altri gruppi di controllo al di fuori dello staff principale della FCA abbiano aperto altri 375 casi relativi alla criminalità finanziaria. Il rapporto afferma che 95 indagini sono legate alle criptovalute.
Nell'ottobre 2023, la FCA ha dichiarato che le società crittografiche non erano conformi alle nuove regole di marketing. L'autorità di regolamentazione ha emesso 221 avvisi di non conformità e ha identificato tre carenze comuni tra le società di criptovaluta. L'agenzia ha anche affermato che prenderà provvedimenti contro le aziende che non si conformano.
L'annuncio è arrivato poco dopo che il regime di marketing delle aziende di criptovalute del Regno Unito ha iniziato ad applicare le regole, che richiedono che la pubblicità di tali aziende sia chiara, corretta e non fuorviante.
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