Punti chiave:

  • Le linee guida sulla condanna di Changpeng Zhao di Binance sono state prese in considerazione per violazioni di riciclaggio di denaro, con il giudice che mette in dubbio la proposta di condanna a tre anni.

  • Zhao ha ammesso la colpa e si è dimesso da Binance a novembre, con la società che ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di multa.

Il fondatore di Binance Changpeng Zhao, comunemente noto come CZ, è comparso oggi in tribunale accompagnato dal suo team legale, in attesa di sentenza per aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro.

Le linee guida sulle sentenze di Changpeng Zhao prese in considerazione nel contesto dell'indagine sul riciclaggio di denaro

Il giudice Richard Jones ha espresso scetticismo riguardo alla richiesta del Dipartimento di Giustizia (DOJ) di aumentare le linee guida sulla condanna di Changpeng Zhao da 18 mesi a 3 anni, affermando che nessuna prova suggerisce che CZ sia stata informata di attività illecite.

Il Dipartimento di Giustizia, tuttavia, ha sostenuto che la Repubblica Ceca è entrata consapevolmente nel sistema finanziario statunitense e dovrebbe affrontarne le conseguenze. Hanno sottolineato che, nonostante la collaborazione di CZ, il patteggiamento riflette già l'eventuale credito dovuto. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato l'importanza di far rispettare la legge, affermando che se CZ riuscisse a sfuggire all'incarcerazione, ciò minerebbe l'efficacia del Bank Secrecy Act.

Nel frattempo, la difesa del fondatore di Binance si è espressa contro l'incarcerazione, citando la natura senza precedenti della condanna di Changpeng Zhao in casi simili del Bank Secrecy Act. CZ si era precedentemente dichiarato colpevole e si era dimesso da Binance, accettando di pagare ingenti multe come parte di un accordo con il governo degli Stati Uniti.

Rinuncia ai ricorsi e multa frazionata

Il caso ruota attorno alla presunta elusione da parte di Binance delle norme antiriciclaggio, consentendo transazioni da parte di clienti provenienti da paesi sanzionati. Gli accordi con gli organismi di regolamentazione sono stati annunciati contemporaneamente alla dichiarazione di colpevolezza di CZ.

Il fondatore di Binance ha ammesso la sua colpevolezza e si è dimesso dal suo incarico a novembre come parte di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’accordo prevedeva inoltre che Binance pagasse 4,3 miliardi di dollari di multa. In cambio, Zhao ha rinunciato al diritto di ricorrere in appello contro qualsiasi condanna fino a 18 mesi di carcere. Inoltre, ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari, un importo nominale rispetto alla sua fortuna stimata di 33 miliardi di dollari.

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