I pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) si sono opposti alla mozione per respingere le accuse di cospirazione e riciclaggio di denaro contro il co-fondatore di Tornado Cash Roman Semenov. Hanno sostenuto che la dichiarazione della difesa ha sollevato fatti controversi per l’esame della giuria, il che non è adatto per mozioni nella fase iniziale.

Nella risposta del Dipartimento di Giustizia, i pubblici ministeri hanno analizzato il motivo per cui il cofondatore di Tornado Cash dovrebbe rispondere dei presunti crimini a suo carico. Il Dipartimento di Giustizia ha contestato la caratterizzazione del Tornado Cash da parte della difesa, sottolineando che è stato introdotto nel 2019 come mixer. Il servizio comprende un sito Web, un’interfaccia utente, una serie di contratti intelligenti e una rete di “relayer”.

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Roman Storm e il collega sviluppatore Roman Semenov di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro, gestendo un trasmettitore di denaro senza licenza e violando le sanzioni creando Tornado Cash, un servizio di mixaggio di criptovalute. Le autorità statunitensi sostengono che entità come il gruppo nordcoreano Lazarus abbiano utilizzato Tornado Cash per riciclare fondi.

Azione giudiziaria presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Fonte: CourtListener

Nel settembre 2023, Storm si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse ed è stato rilasciato con una cauzione di 2 milioni di dollari poco dopo il suo arresto. Gli sono principalmente vietati i viaggi al di fuori di alcune aree di New York, New Jersey, Washington e California.

Tuttavia, alla fine di marzo, gli avvocati di Storm hanno cercato di respingere l'accusa sostenendo che le autorità non avevano motivi per incriminarlo. Semenov ha chiarito di aver contribuito alla progettazione del codice ma di non essere responsabile del suo utilizzo.

La mozione di licenziamento del team legale di Semenov ha sottolineato che Tornado Cash non opera come un servizio di mixaggio di custodia e non soddisfa i criteri per un "istituto finanziario". Sostenevano che Storm non avesse alcun controllo sul servizio per impedire a entità come Lazarus Group di utilizzarlo.

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Il team di pubblici ministeri guidato da Damian Williams ha sostenuto nella dichiarazione che Semenov era responsabile della gestione del mixer di criptovaluta e lo ha accusato di sviluppare sistemi che aiutassero i criminali a mantenere l'anonimato. Hanno criticato i cofondatori di Tornado Cash per i cambiamenti inadeguati volti a escludere gli indirizzi sanzionati.

Ciò avviene mentre il governo degli Stati Uniti continua la sua repressione sui servizi di mixaggio di criptovalute.

Il 24 aprile, i co-fondatori di Samourai Wallet, un mixer di criptovalute, il CEO di Samourai Wallet Keonne Rodriguez e il chief technology officer William Hill, sono stati arrestati e accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che prevede una pena massima di 20 anni, e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, che prevede una pena massima di cinque anni.

Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, ha dichiarato che i servizi di mixaggio di criptovalute non sono intrinsecamente criminali in risposta al recente arresto dei fondatori di Samourai Wallet.

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