• Dopo aver pagato una cauzione di 175 milioni di dollari, il fondatore di Binance si trova ora negli Stati Uniti.

  • Inoltre, CZ è stata accusata dalle autorità statunitensi di aver violato intenzionalmente le leggi statunitensi.

I pubblici ministeri statunitensi hanno presentato un'istanza in tribunale sostenendo che il fondatore di Binance Changpeng Zhao ha violato le norme antiriciclaggio (AML) e hanno raccomandato una pena detentiva di 36 mesi per Zhao. Le informazioni più recenti dicono che il 30 aprile Zhao, che si è dimesso dalla carica di capo di Binance nel novembre dello scorso anno, sarà condannato.

Un massimo di diciotto mesi di carcere è ciò che la Repubblica Ceca dovrebbe affrontare secondo le linee guida federali sulle sentenze. Nessuna udienza fino a quel momento sarebbe stata contestata da Zhao e dal suo team legale. Dopo aver pagato una cauzione di 175 milioni di dollari, il fondatore di Binance si trova ora negli Stati Uniti.

Violazione intenzionale delle leggi statunitensi

Tuttavia, l’accusa americana ha sostenuto che una condanna a 36 mesi per le linee guida era giustificata durante l’udienza presso il tribunale distrettuale americano per il distretto occidentale di Washington, considerando la gravità e gli effetti della violazione intenzionale della legge statunitense da parte di Zhao.

Inoltre, CZ è stata accusata dalle autorità statunitensi di aver violato intenzionalmente le leggi statunitensi. Nell'ambito del piano di crescita di Binance, le autorità statunitensi sostengono che Zhao e Binance abbiano intenzionalmente preso di mira gli utenti negli Stati Uniti. Hanno gestito l’attività per molto tempo sapendo che questa strategia avrebbe messo Binance in violazione delle normative statunitensi, eppure lo hanno fatto comunque.

L’importanza di ignorare le restrizioni statunitensi per il successo e lo sviluppo di Binance è stata ammessa persino dallo stesso Zhao. I pubblici ministeri hanno sottolineato nella denuncia che si era vantato di come il rispetto della legge statunitense avrebbe ridotto l'espansione e i guadagni di Binance nei due anni precedenti, compreso il denaro guadagnato dall'effetto rete.

I pubblici ministeri statunitensi sostengono che la disobbedienza volontaria di Zhao alla legge statunitense non è stata casuale. Piuttosto, è stata una decisione strategica guidata dal desiderio di attrarre consumatori, far crescere la sua azienda e trarne profitto.

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